根据体系要求和公司《质量手册》的策划每年进行一次管理评审，评审公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，寻找体系改进完善的机会，对于存在的不足之处作出持续改进。2019年度的管理评审安排如下： 评审日期：2019年9月27日上午 参加人员：庞振国品管总监、伍玉豪厂务总监、罗锦瑞厂长、部门经理/负责人：生产部/提取、品管部、品检部、工程部、采购部、行政部、人力资源部、销售部、每部门一名内审员或代表、原管理者代表卢詠曦/新任管理者代表彭群国。 会议议程：（一）厂长讲话 （二）各部门汇报 （三）庞振国品管总监、伍玉豪厂务总监点评与要求 （四）罗锦瑞厂长总结发言。 汇报提示： 1．管理者代表汇报 a) 向会议报告内审的情况；对ISO9001/HACCP 管理体系的总体运行情况作出评价，评价体系的适宜性、充分性、有效性； b) 汇报第三方审核的结果（GMP认证，ISO9001/HACCP认证审核，安全食品审核等）提出的问题及改进的情况； c) 对公司质量方针和总质量目标的适宜性评价意见； d) 对于ISO9001/HACCP管理体系内审不符合项的改进和纠正措施落实情况。 2．品管部、品检部汇报 a) 本部门质量目标的达到情况；适宜性是否有修正案？ b) 原材料、制程、成品的质量检验标准和执行的适宜性是否有修正案？ c) CCP点的控制情况（统计分析，用图表表示）的评价； d) 本部门资源配置的情况（包括岗位及人员）是否合适？还有没有急需但未能配置的； e) 顾客投诉属产品质量问题的纠正措施汇报，产品总体质量状况的评价意见。
3．生产部汇报 a) 本部门的生产计划和质量目标达成情况；消耗指标是否有修改草案； b) CCP点的控制情况（统计分析，用图表表示）； c) 重复出现的偏差在预防和纠正措施的状况； d) 本部门资源配置的适宜性（包括人力资源、环境、薪金等）； e) 其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）。 e) 本部门的培训计划如何规范化、常规化进行； f) 本部门的卫生监督如何规范化、常规化进行； 4．销售部汇报 a) 本部门下达生产计划与生产部的沟通情况和质量目标的达成情况； b) 本部门ISO9001：2000质量管理体系的运行情况及业绩汇报。 c) 顾客满意度调查的情况汇报《顾客满意度分析报告》（经销商部分）及相应改进措施的落实情况； d)产品质量的市场反馈，客户投诉的情况分析及改进措施汇报（由监察部提供）； e) 本部门资源配置的适宜性（包括各大区、区域销售员、办工条件）； f) 其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）。 5．工程部汇报 a) 本部门质量目标的达成情况，（要求有统计数、图示）持续改进的措施和建议； b) 本部门ISO9001/HACCP管理体系的运行情况及业绩汇报；如何保证设备正常运行、进行过那些技术改造？用统计数说明； c) 其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）； d) 本部门资源配置的适宜性； e) 本部门的培训计划如何加强对操作开机技能的安排、常规进行；对关键设备要求会开机操作，提高修机效率； 6．采购部汇报 a) 本部门质量目标的达成情况，主要供应商供货质量和评估情况； b) 本部门ISO9001/HACCP管理体系的运行情况及业绩汇报。（根据相关文件章节----质量手册、程序文件与采购有关的要求对照总结）； c) 对采购员的培训和内容有何计划？对供应商评审工作加强制度化； f) 其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题等）。 7．仓库汇报 a) 本部门质量目标的达成情况； b) 本部门ISO9001/HACCP管理体系的运行情况及业绩汇报；（对照三级文件执行情况；） c) 预防和纠正措施的状况；（计划如何创新管理和对仓管员培训计划） d) 资源配置的适宜性； f) 其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题） 8、监察部汇报 a) 本部门质量目标的达到情况，持续改进的措施和建议； b) 本部门ISO9001/HACCP管理体系的运行及业绩汇报；（顾客投诉处理情况） c) 其它改进的建议（部门间需沟通讨论的议题）； d) 本部门资源配置的适宜性。 9． 人力资源部、行政部 a) 本部门质量目标的达到情况； b) 本部门ISO9001/HACCP管理体系的运行及业绩汇报（人力配置、健康证、 上岗证） c) 员工培训如何与集团培训部分工和协作，检讨一年的培训内容是否包含有质量体系ISO9001/HACCP知识、食品卫生及其法律法规。 d) 行政部如何确保厂区环境卫生、绿化工作、员工的生活、住、食等。 e) 本部门资源配置的适宜性或建议。 备注：以上各部门汇报材料请于2019年9月18日交到卢詠曦处 编制/日期
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