万科集团地产公司第一负责人述职考核指标（2009版）
一、总体说明
对公司的业绩考核指标共11项，每项指标最高5分，最低0分。对第一负责人的附加指标1项，在公司考核分上进行调节，调节后的得分为第一负责人考核分。公司考核分影响公司管理层奖金分配；第一负责人考核分影响第一负责人奖金分配。如有数据造假、瞒报行为，涉及的指标得分以0分计。（详见附件1）
由于奖金事宜为机密文件，拿不到集团的考核文件，根据向万科内部人员了解：公司第一负责人奖金占公司全部奖金的15%~30%，由考核确定，报集团人事备案；万科集团总裁奖金为各地公司第一负责人奖金汇总数据乘以80%，万科集团董事长奖金为集团总裁奖金除以70%。 员工考核：根据KPI考核进行强制排序。考核办法详见附件（20%优秀、30%良好、40%合格、10%待改进）与奖金挂钩（1.8、1.4、1.0、0.6），员工保留申述权。（详见附件2） 二、考核指标
1、财务基准指标（绝对业绩）：作为公司与第一负责人奖金计算的基础，不设定权重。 考核指标 销售回款 净利润 占用总资源回报率 主要方法 回款口径的销售额 股东权益考核净利润 调整后的股东权益净利润/平均占用总资源 审定部门 财务部 财务部 财务部、资金中心 用途 衡量公司销售能力和回款效率 衡量公司当前业绩 综合衡量：盈利能力，资本结构，周转能力 2、财务视角指标（相对业绩）（28%） 考核指标 创造利润增长率 成本利润率 营运资本周转率 3、客户视角（26%） 考核指标 客户忠诚度原始分 相对市场占有率 房屋质量 主要方法 以客户调查获得的客户忠诚度原始分作为考核指标 以销售金额计算市场占有率，考察相比上一年度的占用率增长情况 以CIM报修记录为依据，项目交付后四个月的月均百户缺陷（含集中交付数） 权重 审定部门 10% 客户关系部 产品部 评价标准 按照线性计算得分。（0＜=y＜=5） 附录四 主要方法 创造利润较上年的增长幅度 公司当年创造毛利占当年对应销售产品成本的比率 考察营运资本的周转率 权重 审定部门 10% 10% 8% 财务部 成本部 财务部 评价标准 附录一 附录二 附录三 8% 8% 工程部 附录五 1
4、内部流程视角（38%） 考核指标 管理费用利润率 客户关怀工作执行情况 质量实测数据 主要方法 考察管理费用占创造利润的比例 综合考察签约、交付和维修三个重要触点上的客户满意度，权重60%。“6+2”步法执行情况检查结果，权重40% 根据例行项目工程管理评估质量实测结果年度综合得分计算，公司得分按所辖项目加权平均。 得分综合考虑内控自评计划完成率、缺内控工作质量 陷整改完成率、内控自评通过率、内外部专项审计检查中发现的自评缺陷之外的新缺陷数量等。 5、学习与成长视角指标（8%） 考核指标 人力投入产出（包主要方法 当年全口径创造利润权重 8% 审定部门 人力资源部 评价标准 附录八 10% 风险部 10% 工程部 附录七 8% 权重 10% 审定部门 财务部 评价标准 附录六 根据各公司实行情况，按线性计算得分 客户关系部 含对外包的考评） /公司年度人力成本 6、公司第一负责人附加考核指标 考核指标 管理质量事故数及风险防范能力
附录一：创造利润增长率
主要方法 风险部进行风险检查及审计报告结果 审定部门 风险部、人力资源部、总裁办 评价标准 就发生的责任事故进行扣减。附录九 创造利润增长率=当年全口径创造净利润/上年全口径创造净利润-1（创造利润：当年实现的已售未结部分对应的利润）。指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；超过平均水平的，每超过1%加1分，最高100分；低于平均水平的，每低于1%，减1.5分，最低0分。 附录二：成本利润率
成本利润率=创造毛利/当年销售产品的成本
指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；高于平均水平1.6倍的，得分100分；指标值低于平均水平0.5倍的得零分；其他线性计算。 附录三：一线公司营运资本周转率考核指标
营运资本周转率=销售回款÷（平均存货+平均应收款-平均应付款-平均预收账款）
满分按100分计，指标值等于一线公司平均水平的得60分；指标值位于一线公司前三
2
位的，得满分；其他线性计算。 附录四：相对市场占有率
相对市场占有率=本年度市场占有率/上年度市场占有率-1； 附录五：房屋质量
项目统计周期为上年9月1日~当年8月31日期间交付的项目。
公司缺陷总量为符合上述条件项目的缺陷总量除以总户数，毛坯房和装修房分开计算。 缺陷最低者折算5分，最高者折算2分，其余按线性计算，公司得分按毛坯房、装修房得分加权平均（毛坯房和装修房得分按户数比例加权）。 附录六：管理费用利润率
管理费用利润率=管理费用/全口径创造净利润
包括人工费用、行政费用、财产费用及其他费用。包括会计报表中的管理费用及列入开发间接费的相关费用。指标值达到其所在类别平均水平的，得分60分；低于平均水平的0.5倍，得分100分；高于平均水平的1.5倍，得分0分；其他线性计算。 附录七：质量实测数据
项目例行评估2月一次，由各区域操作，总部复查（复查比例不小于20%）。实测标准和方法由总部制定。项目年奖综合得分取多次实测平均分，公司得分按项目面积加权平均，最终得分在集团范围内进行排序，得分最高者算5分，最低者折算2分。其余按线性计算。 附录八：人力投入产出
人力投入产出=各单位当年全口径创造净利润/各单位年度人力成本（包含对外包人员的人力成本的考评）。各单位员工年度人力成本=岗位薪金+绩效工资季度奖+年终奖+强制性现金福利+社会保险+商业保险+交通补贴+通讯补贴+招聘及培训费用+其他 附录九：管理质量事故数及风险防范能力考核标准
职员违反职业操守，被在集团范围内通报的，每次扣减0.1分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0.2分；如构成犯罪的，双倍扣减。公司管理层（含第一负责人）成员违反职业操守，每次扣减0.2分；如构成犯罪，双倍扣减。
公司内部管理中存在受到集团内通报处分的重大违规或疏忽，每次扣减0.2分；对公司造成重大经济、形象损失的，每次扣减0.4分。
公司经营方面出现受到集团内通报处分的责任事故，每次扣减0.2分；造成公司实际潜在的重大经济损失和造成名誉损失的（媒体曝光），每次扣减0.5分。责任事故包括但不限于：质量管理事故、人身安全施工、客户群诉事件、商业贿赂行为等。
对集团、区域或第三方等内外部风险检查中，提到的重要内控缺陷、重要风险（红色级别）未能采取有效措施整改或整改不力的风险隐患仍未消除的，每项扣减0.2分；
如某项事故符合以上数条规定者，适用最高扣分条目，但不累计扣分。
违反公司信息管理规定隐瞒或掩盖事实，或研制投诉，每次扣减0.3分。公司管理
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层（含第一负责人）成员参与其中，双倍扣减。此条扣分项与其他条目累计扣分。
附件1： 附件2： 万科第一负责人考 核.pdf 附件3：
万科集团地产公司第一负责人述职考核指标.doc 部门KPI.xls4
