证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2010-021
北京康得新复合材料股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● 本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议召开和出席情况
1、召开时间：2010年11月17日14:30 2、召开方式：现场会议
3、召开地点：北京市昌平区振兴路26号北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长钟玉先生
6、出席本次会议的股东及股东代理人情况如下： 出席会议的股东和股东代理人人数 所持有表决权的股份总数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％） 7、列席人员：公司董事、监事及高级管理人员 钟 玉、徐 曙、金大鸣、郭海滨 李元富 曹建林、王 瑜
公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1、《关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案》
12 104,366,330 .58 具体内容参见公司2010年11月2日（编号：2010-016）证券时报、中国证券报、www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上刊登的第一届董事会第十九次会议决议公告。
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
2、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容参见公司2010年11月2日（编号：2010-016）证券时报、中国证券报、www.cninfo.com.cn巨潮资讯网上刊登的第一届董事会第十九次会议决议公告。
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
3、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
5、《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
6、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
7、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
8、《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
9、《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》 表决结果：同意104,366,330股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市国枫律师事务所郑超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及康得新章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录； 2、本次股东大会决议；
3、北京市国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司
2010年11月17日
