二〇一二年度银川事业部 经营管理目标责任书
深圳市同致行物业顾问有限公司
二〇一二年 月
第一章 总则
1、为确保集团全年战略发展目标的实现，经集团公司与 银川 分公司（事业部）负责人共同商讨，已确定 银川 分公司（事业部）2012年目标任务，并由 银川 分公司（事业部）负责人代表签署确认，责任期为2012年1月1日至12月31日。
2、以本责任书双方约定的考核指标的的实际完成情况将作为考核的依据。
3、目标管理责任人，应执行集团公司的相关文件、规章、制度的规定和遵守法律、法规的要求。为保证目标的实现，集团公司可以授予超出集团公司规定的职责和权限，但这种授权除在本责任书中已明确的以外，必须以书面形式进行。
4、集团公司各部门为目标管理责任人和其管理的分公司（事业部）提供其职责、权限内的配合，支持解决执行过程中发生的问题和困难，协调外部环境和条件，配置满足需要的人力和物质资源。
5、责任状各项业绩指标的设定及权重比例根据各分公司、事业部发展阶段的不同而存在不同。
6、责任书各项业绩指标与责任人沟通确认后，原则上不予调整； 7、本责任书适用于2012年1月1日至2012年12月31日。
第二章 2012年责任指标
银川事业部本年度责任管理责任人：杨宇清 考核的责任指标有4个：
1、 拓展指标（即签约合同数） 3 个。
（注1）签约合同数：以策划和代理销售项目合同为准，不包含纯研究性项目合同 （注2）同一项目无论续签、改签等均只算一个项目 2、 收入指标（即回款额）： 400 万元
（注1）收入指标：截止2012年12月31日回款金额。
3、 管理指标，包含3个部分：
可持续经营能力、公司规范执行力、计划管理能力
（注1）可持续经营能力由上级领导评核分公司整体管理能力、业务能力等；
（注2）公司规范执行力由集团策划中心、营销管理中心、财务部、综合管理部对分公司
各项工作执行情况进行考核；
（注3）计划管理能力由集团财务部、综合管理部、营销管理中心对分公司的预算、人员
到位计划、项目组织能力等进行考核；
4、 利润指标
本年度净利润额为： 80 万元。
（注）：净利润额是指以提取集团管理费后的利润为基数计提所得税后的税后净利润，计
算利润时收入为截止至2012年12月31日前实际到账的收款额。
第三章 绩效与激励
1、 目标管理责任人杨宇清年收入构成，包括4个部分：
月度工资、年度绩效奖金、利润分红、利润超额奖励 2、 考核激励方案
2.1年薪 25 万元，包括月度工资和绩效奖金： 2.1.1月度工资：
2012月度工资年合计为 15 万元，月度工资为12500元； 月度工资每月发放。 2.1.2年度绩效奖金
年度绩效奖金计划为10万。
年度绩效奖金采取季度累计考核、季度发放形式，详见【附件1】 年度绩效奖金考核指标权重设定及计算方式，详见【附件2】 2.2利润分红
计算分红净利润的基数为企业净利润减去年度绩效奖金；
可提取银川事业部税后净利润（扣除年度绩效奖金后）的10%作为利润分红； 提取的利润分红分配权归责任人所有; 利润分红待年度财务决算之后发放; 2.3利润超额奖励
超额完成集团下达的利润考核指标时，对超额完成的部分再提取一定比例作为利润
超额奖励；
作为管理团队奖励，分配权归责任人所有 计算方式采用分段累进方式计算，详见【附件3】； 超额利润奖励待年度财务决算之后发放。 3、 年度绩效达成率在50%以下，年度绩效奖金不予发放。
第四章 责任书的调整
1、 指标调整
1.1各分公司（事业部）的责任指标确定后不轻易调整。除集团公司根据市场因素，就经营目标作策略性的调整外，经营责任单位年度内不得调整责任指标。集团修改或调整责任指标应以书面的形式经双方原签字人签字后生效，修改的书面文件应与“目标管理责任书”的份数及保存部门相同，构成考核/评估的依据。
1.2经集团评估，属于集团战略需要签订的项目，该项目本年度发生的费用、亏损（若出现亏损）单独核算，不计入考核。 2、 目标管理责任人调整
2.1在责任年度内，因各种主观或客观的原因，若出现集团公司要求取消分公司（事业部）责任人资格，或责任人要求放弃分公司（事业部）责任人资格时，集团公司授权签字人和责任人双方需签署确认有关终止文件，然后由集团公司授权签字人和新任分公司（事业部）责任人签署新责任书。
2.2对未完成指标任务的责任人，集团有权对责任人的薪酬、职位进行调整，有权对职位
任免重新决策。
第五章 附则
1、本责任书正本一式四份，分别保存于分公司、事业部责任人（一份）、集团财务部门（一份）、集团总裁办（二份）。
2、本责任书的解释权归集团董事会，本责任书自签订之日起生效。
深圳市同致行物业顾问有限公司（公章）
日期： 年 月 日
责任人（签字）：
【附件1】年度绩效奖金发放额度
1、绩效奖金采取季度累计考核、季度发放的方式，各季度发放额度如下
季度 第一季度 考核评分 按一季度各项考核指标完成情况评分 按一、二季度各项考第二季度 核指标累计完成情况评分 按一、二、三季度各第三季度 项考核指标累计完成情况评分 第四季度 依全年各项考核指标累计完成情况评分 实发奖金 12.5%年度绩效奖金计划×一季度累计绩效达成率 25%年度绩效奖金计划×二季度累计绩效达成率—第一季度己发奖金 37.5%年度绩效奖金计划×三季度累计绩效达成率—第一季度、第二季度己发奖金 年度绩效奖金计划×年度累计绩效达成率—前三季度己发奖金 3、 年度经营绩效完成率在50%以下，年度绩效奖金不予发放。
【附件2】年度绩效奖金考核指标权重设定及计算方式
1、 年度绩效奖金对应的考核指标包含拓展、收入、管理、净利润额4个要素； 2、 各指标权重设定为：拓展30%+收入45%+管理15%+利润10% 3、 实发额度的计算
年度绩效奖金上不封顶；
年度绩效奖金实际发放额＝年度绩效奖金计划×年度绩效达成率
年度绩效达成率=①拓展完成率+②收入完成率+③管理完成率+④利润完成率 其中：
①拓展完成率=实际签约数÷拓展指标（合同签约数）×30% ②收入完成率=（实际回款÷回款额指标）×45%
③管理指标完成率=（管理指标实际评分÷管理指标标准分）×15% ④利润完成率=实际利润÷利润指标×10%
【附件3】超额利润奖励提取及计算
利润目标完成情况 （1）100%＜利润完成率≤150% 200% （3）利润完成率＞200% 超额利润奖励 ①=超过利润目标的部分×15% （2）150%＜利润完成率≤②=超过利润目标的50%至100%（含100%）以内部分×20%+① ③=超过利润目标的100%以上部分×25%+②
