xx置业有限公司管理制度

第一章 人事管理制度 第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章行政管理制度 财务管理制度 成本管理制度 经济管理制度 建设工程招标管理制度 材料设备工作管理制度 工程管理制度 档案管理制度

第一章 人事管理制度

华祥置业有限公司组织机构图

总经综合工程销售财务 华祥置业有限公司岗位结构图

总经

副总综合办工程销售财务 理员文秘管司机 保安 保洁员 土程建师工程水电工资司料员 代理公出纳

第一章 行政管理制度 工作制度

一、

工作时间

公司上班时间为周一至周五的—每天中午—凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。 午休时间办公室须安排人员值班。

（一） （二） （三）

为午餐和休息时间。（季节调整以办公室通知为准）

二、考勤制度

（一） 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。

（二） 发放。

（三）

考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作

假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

（四） 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。

（五） 三、请销假制度

（一） （二）

员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，

按《关于员工各种假期的管理规定》执行。 应及时通告主管领导。 四、着装、礼仪、礼节规定

（一） （二） （三）

员工在工作时不得着拖鞋、超短裙等休闲服装（工作服除外），做到服装员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵

整洁、举止端庄、精神饱满。

员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随

意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。

考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种

假条附后）交部门经理审核签字后于每月日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数

闹或使用粗鲁语言。 五、环境卫生、安全保卫制度

（一） （二）

各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及

整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

时消除存在的隐患。同时，每一位员工有对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

（一） 维护。

（二） （三）

因工作需要使用传真机、国际长途电话的，必须征得部门经理同意后，车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公

由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。

司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，经部门经理同意后由办公室安排，在公司车辆调派不出，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭报销。

（四）

任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办

公室主任同意，并填写使用单，费用自理。 七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。

公司财产、办公用品管理

一、 登记制度。

二、

各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善

保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。

三、

各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”

的原则填写《物品购买申请》，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。

四、 五、 六、

各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在元以上物品，员工在离开

采购时，应事先征得办公室核准。

公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用

电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、

公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应由当事人酌情赔偿，赔偿额由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室有责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

七、 执行。

物品报废须由使用部门经理、办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后

八、

所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维

修及更新等事项均由办公室统一负责。

公章、介绍信使用管理

一、 二、

公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门印章的刻制、

启用、停用及销毁应报总经理批准。 三、 印章使用要求

（一） （二） （三） 室。

（四） 准。

（五） 凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。

（六）

部门印章及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。

（七） 各类公章的使用均应建立登记制度。 四、 介绍信使用要求

（一） 准。 （二）

因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有

剩余介绍信应交回办公室注销。

五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

第二章 财务管理制度 总则

一、

为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及

时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程及公司董事会有关决议，制定本制度。

二、

财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公

介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批

凡属一般例行公事、联系业务等需加盖公司公章的，需经办公室主任批凡属经济合同文本需盖公司公章和经济合同专用章的应事先经过，总经凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。

凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公

理、董事会授权人员批准。

司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。

三、

财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基

础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务是做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。

四、 五、 六、

财务会计机构、人员和制度

一、财务机构及人员设置 （一） （二） （三） 设置。

二、财务会计制度 （一） 人员考核：

、 、 、

公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程及公司具体情况，制定公

进行考核。财会人员要进行总结和自评。 （二） 财务部制度的建立：

司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、、会计档案等管理制度。

、 公司的财务制度应报公司董事会批准。 （三） 财务工作要求：

、 公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。

依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一公司根据实际需要，设置财务部及财务部经理，主持本公司的财务会计

理财务会计工作。

般财务人员变动应事先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。

工作。财务部经理由董事长提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位

公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格

财务法规的情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。 高财务管理水平和工作效率。

把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。

、 公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。

、 、

公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期

付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。

财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。

资金管理及成本、费用管理

一、 资金管理

（一）

公司用款按用款计划拨付。经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务

处理上仍计作拨付。售楼款未经公司领导批准不予退款。 （二） 非计划用款向公司领导请示批准后拨付。

（三）

（四）

公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。

公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事

长书面批准。如系口头通知，需补办书面批准手续。非经董事长批准将资金调出系统，相关人员以严重过失论处。

（五） （六） （一）

各币种之间的兑换一律经公司领导批准。不得私自进行外汇买卖业务。 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经

二、 成本、费用管理

董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。

（二） 项。

（三）

财务部在工程付款记账方面按本公司和不同单位发生的帐务往来，分别

设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所发生的应收、应付的详细记录。在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可签付款项。

（四）

公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董

事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支，会议按实际发生金额申报预算交董事会批准。

严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开

支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款

（五） （六） （七）

购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。 重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济

用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。 管理工作实施办法执行。

第四章成本管理制度

一、 二、 三、 四、

为了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据《公司财成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，销售部、工程部对项目成本负

务管理制度》的有关规定制定本办法。

促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。 围的规定，坚决服从和严格执行董事会的各项指令。

有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步推行目标成本管理。

成本管理责任制

一、 管理责任建立的原则

（一） （二） （三） 理。

五、 成本管理责任分工： （一） 工程部：

、根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本； 、工程部应对成本进行跟踪，分析和控制，并将发生的情况及原因及时向送总经理汇报。

、在董事会批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在本部门经理主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。

、在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。

公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管

与实际情况相适应的成本管理责任制。

事会批准后即为项目的目标成本下达，由公司总经理全面负责实施。

、对前期开发过程中应交纳的各项费用，做到合情合理。 、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。 （二） 财务部：

、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。 、 、

参与销售部和工程部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。 组织公司的成本核算，及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门

进行成本分析与控制提供核算资料。

、 每月编制成本报表，在次月七日前报董事长、总经理。 三销售部：

、根据董事会批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本； 、在董事会目标成本下达后，应牵头会同策划代理公司一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。 （四） 办公室：

在董事会下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。

第五章

经济管理制度 总则

一、 为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：

二、 经济管理工作是对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由办公室、财务部、工程部具体实施。

工程招投管理

一、 议标。

二、 组织机构。

建设工程招标时，公司成立招标小组，总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由综合办公室、财务部、工程部及相关专业技术人员组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员进行招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。

三、 招标管理机构的主要职能和责任。

部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判

工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投

标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有个以上施工单位（供应厂家）参加竞、

负责；办公室负责办理招标手续；工程部对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。

四、

招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项

目的招标参照该办法执行。

经济合同 一、

公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过

程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。

二、 三、 四、 五、

预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确编审人员编制出预算表，工程部经理、正、副总经理审核签署无异后，报法材料设备的报价及支出均需由工程部预算审核并逐级上报批准后执行。 其它经济开支均列入工程部的审核范围，并按程序逐级审批，设立台帐，如

性负责。编审误差率要严格控制在行规允许的范围内。 人代表同意后生效执行。

有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据实调整。

项目建设用款审核 一、

建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款

由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报以工程部专职审核人员根据缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。

二、 三、

工程部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量

理审批签署无异后，万以内（含万）可付款；万以上款项报董事长同意后执行。 及前期和后配套用款事项等的真实性负责。工程部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。

四、

公司财务部经理必须依据总经理的签署意见（万内，含万），或者据董

事长的用款支付授权（万以上），予以支付。

现场签证事项审核

一、 二、

工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更

可采用《工程联系单》形式作为合同的补充签证，作为竣工后的结算依据。

事项还需有变更图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由副总签署）签署意见后报经济管理部审核。

三、

签证金额在元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——正、副

总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。

四、 超过元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。 五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。

第六章

一、 二、 三、

建设工程招标管理制度 总则

为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作顺利健康的进行，特凡本公司报建的建设工程，建筑面积在㎡以上或投资额在万元以上公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。

招标管理机构及职能

一、 招标管理机构的组成

名称：招标工作领导小组（以下简称招标小组）

招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；小组成员由办公室、财务部、工程部、各部门经理及相关专业技术人员组成。 二、 招标管理机构的主要职能：

（一） （二） 作： 一、 二、 三、 四、 五、 六、 七、

负责制定工程招标工作计划并报董事会； 编制起草招标文件； 办理有关招标手续； 编制标底、确定招标方式；

组织投标企业报名及考察投标企业； 开标、评标、定标；

报董事会批准后签订工程承包合同。

招标工作程序

一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：

（一）

凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招根据江苏省关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的对须由市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工

决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。 制定本管理制度。

的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。

标登记。

（二） 面：

、 一平”；

、 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件；

、 （三）

组织有证设计单位完成施工图。编制施工图预算或设计概算，并向有关由公司招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并

部门领取建设施工许可证。

由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内容： 、 招标工程综合说明；

、 确定招标方式草案报董事会审查确定；

、 方法；

、 、 （四） （五） （六） （七） 个内容：

、

由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标；

、 由工程部审查落实投标企业经营管理情况； 、 由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历；

、 、 （八） （九） 金。

（十） 由工程部组织投标企业踏勘现场。

（十一） 由公司招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解

由工程部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核； 投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。 由公司招标小组向经市招标办核准的投标企业发行招标通知书。 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押由工程部提出工程款提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标由招标小组编制现行《工程合同》文本内容需修改和添加的条款； 由招标小组负责编制标底文件后报公司招标小组正、副组长及董事会审招标小组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招按市招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董

领导小组正、副组长审核确定；

确定甲供材料范围（包括特殊材料）设备的供应方式以及材料价差处理向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作，实现“三通由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几个方

核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。 标申请书”及招标文件，向市招标办提出申请。 的投标企业发出投标资格预审通知书。

事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几

答有关问题。

（十二） 由公司招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。 （十三） 由公司招标小组主持召开开标会议。

（十四） 由公司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。

（十五） 由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。

（十六） 由招标小组负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报小组正、副组长及董事长审查批准。

（十七） 由公司招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企业签订正式合同。

（十八） 由公司招标小组会同中标企业持合同正副文本，向市招标办缴纳招标管理费。

二、 招标工作各阶段工作期限

按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。

奖惩条例

一、 二、 三、

第七章

一、 理制度。

二、 同完成。

采购计划及市场调查

工程设备、材料采购工作在总经理领导下由副总经理会同工程部、财务部共

材料设备工作管理制度 总则

为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司造成浪费和损失的，将追究个由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公

给予一定的奖励。具体办法另行规定。 人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。 司造成巨大损失的，将加重处罚直至追究刑事责任。

一、 二、

所有工程甲供设备、材料由工程部根据项目部投标时编制的审定后预算，在工程部根据材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）

使用前一个月报副总审核同意。

交由副总经理、财务部审核后报总经理审核确定。

三、 设备、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。

四、 五、 事会审核。

第八章

三、 四、

工程管理制度 总则

确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。 工程管理由分管副总经理牵头，工程部、办公室配合实施。

工程施工技术、质量管理

一、责权划分 （一）建设单位

、 协调施工、监理、设计单位的关系。

、

根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方

案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。 （二）施工单位

、 、

严格按照设计文件和国家及地方标准、规范、规程、强制性标准施工，施工单位对按建设单位和监理的正确指令必须及时整改、改进和完善。

对施工质量负责。

对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成并书面回复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。 （三）监理单位

、

根据国家及地方标准、规程、规范、规定、强制性标准、设计文件代表

建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家及地方规定、强制性标准和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。

一般材料、设备采购由工程部编写调查报告报副总经理审核后实施。 重要设备及大宗物资的市场调查报告由工程部报公司副总经理、总经理及董

复工令亦由监理发出。

、

确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施

工质量的责任）。 二、技术质量管理方针

三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。 三、技术质量管理体系

（一） （二） （一）

建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以分管副总为管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。

工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施

首的技术质量管理系统。 四、图纸收发和审核

工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。 （二） 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。 （三） 图纸审查要点：

、 要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。 、 重要构造是否合理。 、 图纸、文件是否互相矛盾。 、 执行标准、规范是否明确。 、 土建与安装的衔接有无问题。

、

五、设计交底

设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后由建设单位分发有关单位。 六、施工组织设计

（一）

施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计

单位等有关人员审核。

（二） 施工组织设计应包括下列主要内容： 、 工程概况； 、 施工总平面图；

、

综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时

设施计划；

、 施工方法及技术措施； 、 季节施工措施； 、 质量保证措施；

现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

、 有无危及安全的因素。

、 安全技术措施；

、 环保及文明施工技术措施。 （三） 七、技术交底

由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。 八、施工

严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。 九、设计变更

（一） （二）

变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。

施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通

知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。

单位书面批准后可以变更施工。 、 图纸错误 、 合理化建议

、 施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。 （三） （四） 据。 十、材料检验

（一）

主要材料、设备、仪表必须具备合格证、材质单、规定需复验的材料复

验合格证方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求并经有关单位确定使用标准方可使用。

（二） （三） 料退场。 十一、技术检验

施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。所有的检验材料应通知监理到场见证取样。施工单位应将检验报告向监理报验。 十二、隐蔽验收

（一）

上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发

生错误无法或很难弥补的所有隐蔽工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下

较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须建设单位、监理对材料、设备、仪表质量产生疑问时，可以按规定批量

按规范、标准的要求报有资质单位检验并有使用标准方可由施工单位使用。

抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并将该材

不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依

计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。

道工序。

（二） （三） （四） 签字确认。 十三、中间验收

某一部分分部工程完成之后，由施工单位召集建设单位、监理、设计单位联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可继续施工。 十四、设备试运转

（一） 具备下列条件方可进行试运转 、 安装工作完成，并经质量检验合格； 、 技术文件规定的检验工作完成并合格； 、 试运转方案编制完毕； 、 测试量具，工具齐备。

（二） 试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。 （三） 试运转记录应完整归档。 十五、竣工验收 （一） 竣工验收条件：

、 合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准； 、 档案齐备。 （二） 合进行。

（三） 竣工验收应填写验收单。 十六、质量评定

（一） （二） 十七、持证上岗

（一） （二）

需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。

建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核

程划分进行检验评定。 定合格报监理单位核准。

竣工验收由建设单位组织质量监督总站、施工单位、设计单位、监理联监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项施工单位在自己进行了技术检查、复核、质量评定之后准备好相应的档隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表

目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位及时验收。 案资料和检验工（量）具，报请监理验收。

人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。 十八、质量保证资料

施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中

及时收集整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。 十九、质量事故

（一） （二） （三） 二十、计量

（一）

施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。

（二） 监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。 二十一、分包工程质量

分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责。

签证管理

一、 管理职能

（一） 常务副总经理负责签证工作的领导和审批。 （二） 工程部负责确认工程签证的实物量。

（三） 量。

（四） 工程部负责确认价差签证。 二、 办理签证的范围和依据

（一） 下列情况可以办理工程签证：

、 由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。

、 施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。 （二） 办理价差签证必须同时具备下列条件：

、 、 （三）

第九章

档案管理制度

施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。 合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定可造价增加小于等于元的项目只办理技术洽商，不办理签证。 工程部负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理

止事故扩大的有效措施。

因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。 方法和处理结果。监理对处理结果进行检查、登记备案。

以计算价差。

（四） 计算工作量时，必须同时计算增、减工作量。

第一节

二、文件档案的处理

（一） （二）

行政档案管理制度

一、文件档案工作由办公室总负责，各部门协助管理。

各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、各类文件档案整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保

拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。 档案的完整及价值的发挥。

（三） 部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

（四） （五） 用。

（六） 三、

各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共

场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。

各部门上报的行文，要按照公司统一规定的格式执行，具体详见《关于行文

程序的管理规定》。 四、 各类公文办理程序

（一） 天回复。

（二）

第二节工程技术档案管理制度

一、 工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。 二、 管理机构及职能 （一） 组织机构：

、

华祥置业有限公司成立以分管副总为首的工程档案管理小组，该管理小

组由下列人员组成：

组长：分管副总

组员：工程部的经理及各部门指定的档案员。 、

参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作，并建立相应的档

案机构和管理制度，配备能胜任的档案工作人员，以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。 （二） 职能

上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结

果及时向有关领导汇报。

一般下级报上级部门的请示类文件，应在三天之内回复，紧急文件应当各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各

册，交办公室统一保管。

部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交办公室一份，以便查阅、利

、 分管副总负责整个工程的档案管理工作，组织制定本项工程的归档范围、

管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

、 、 、

勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作，并按各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设

要求向建设单位工程部移交档案。

汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。 单位工程部，并负责审核施工单位的竣工文件。 三、 管理内容与要求 （一） 归档办法： （二） 管理要求： （三） 竣工图的编制：

（四） 归档范围、收集保管单位、保存期限 （五） 工程档案使用： （六） 汇总上报：