责权部门发起部门责权科目十一、行政综合事务管理11.1 行政综合事务管理涉及法律、经济责任的一般发文11.1.1 对外对内发文（红头文件）对内发文公司发文部门发文董事会办公室需求部门行政人事中心组织部门项目公司财销售行政项目务开发工程中人事经理中心心对外发文董事会对内对外发文标准配置办公资源配置行政办公类物资（含实物资产）需采购需求管求管理理单件≤5000元标准配置外年度计划季度计划单件≤5000元月度计划外车辆采购申请实物资产处置处置办公类实物资产（含盘亏处理）单件＞5000元单件＞5000元11.1.2 行政办 公类物 资（含实物资产）管 理需求部门行政人事中心行政人事中心行政人事中心处置车辆、房屋等非办公类资产（含盘亏处理）印鉴刻制、废止、销毁公司对外的担保、承诺函、协 议、证明、授权书、委托书等 文书用印日常经营活动中的原辅材料采 购合同、产品销售合同及实物 资产购置合同等用印行政人事中心财务中心需求部门√√11.1.3 印鉴管 理印鉴使用公司的日常报税用印公司员工社保、公积金等日常用印公司工商年检用印办理员工个人生子、购房、金 融卡等须公司出具相关身份、 职务或收入证明用印行政人事中心11.1.4 档案管 理档案查阅/借阅/复印管理需求部门需求部门行政人事中心行政人事中心11.1.5 公司网站内容更新及信息发布单次金额＜5万元11.1.6 办公区基础设施维修单次金额≥5万元11.1.7 办公区文化墙、广告布置11.1.8 接待管理单次金额＜500元500元≤单次金额＜11000元单次金额≥11000元外出派车车辆长期外借行政人事中心行政人事中心需求部门需求部门行政人事中心11.1.9 公务车辆管理采购申请单件金额＜500元，总需求额＜2000 元部门单件金额≥500元，或总额≥2000元单项金额≤5000元单项金额＞5000元11.1.12 工商信息管理（注册、变更、撤销）11.2.1 项目公司对内对外发文对外发文对内发文涉及法律、经济责任的发文一般发文公司发文部门发文标准配置内（单次审批金≤5000元）标准配置内单次审批金＞5000 元或标准配置外单件≤5000元标准配置外单件＞5000元年度计划季度计划单件≤5000元月度计划外单件＞5000元单件＜3000元单件≥3000元需求部门行政人投资中心事中心需求部门√√√√√√项目行政√√√√√√√√项目行政项目行政项目行政√√√√√√行政人事中心11.1.10 礼品管理领用11.1.11日常行政事项审批行政人事中心11.2.2 行政办 公类物 资（含实物资产）管 理行政办办公资源配公类物置资（含实物资产）需求管理采购需求管理处置办公类实物资产实物资（含盘亏处产处置理）项目行政处置车辆、房屋等非办公类资产（含盘亏处理）印鉴刻制、 废止、销毁公司对外的担保、承诺函、协议、证明、授权书、委托书等 文书用印日常经营活动中的原辅材料采 购合同、产品销售合同及实物 资产购置合同等用印11.2.3 印鉴管 理印鉴使用向有关部门提交的有关项 目情况、进展、要求，请求支 持等相关报告、请示等需求部项目行政文件用 印、报批报建用印及日常 报表门用印公司的日常报税用印公司员工社保、公积金等日常用印公司工商年检用印办理员工个人生子、购房、金融卡等须公司出具相关身份、 职务或收入证明用印项目行政√√√√√√需求部门项目行政√√项目行政√√需求部门项目行政√√√√√√√√√√√11.2.4 档案管 理档案查阅/借阅/复印管理11.2.6.1 办公区域装修11.2.5办公区管理11.2.6.2 办公区基础设施维修单次金额＜5万元单次金额≥5万元单次金额＜1100元11.2.6业务招待、请客费用申 请1100元≤单次金额＜11000元单次金额≥11000元外出派车11.2.7公务车辆管理需求部门项目行政√√11.2.8经营物品领用需求部项目行政门单件金额＜500元，总额＜3000 元采购申请√√需求部门项目行政√11.2.9礼品管 理500元≤单件金额＜5000元，或11.2.9礼品管 理领用单件金额≥5000元，或总额≥单次总价值＜3000元单次总价值≥3000元注册资本增减注册、撤销、变更（涉及法人、经营范围）变更（不涉及注册资本、法人、经营范围）需求部门项目行政√√√√√√√项目行政√√√√√11.2.10工商信息管理11.2.11日常行政事项审批保洁、租摆、加油充值、零星维修（含车辆）、物业费、零星用品采购、项目行政防虫除害、印刷印制等√√十二、信息管理12.1 IT规划12.2 IT项目管理12.3 IT资产管理十三、法务工作13.1涉及战略、投资、开发、经营所有需对内对外的决议、制度、流程、合同、需求部行政人事中文件等均需经由行政人事中心法务职能审核门心IT整体规划由集团统一协调、管理12.2.1网络平台项目、技术操作IT化平台建设与操作应用行政人事中心12.2.2集团内、外项目信息资料收集整理及专业平台维护IT资产报行政人事中心备案，统一管理、统一调配√√√√√√√集团中心成工商管资金本程中中中中心心心心投资中心行政人事中心审计决策委员会董备注事长总裁√√√√√√√√√√√√√√√√√√√☆☆☆﹟﹟☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆﹟√﹟对内发文，批准后上传OA通知公告﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟☆﹟√√☆☆☆√√☆√√☆√√☆√☆☆﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟☆☆﹟☆☆﹟☆☆☆﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟√☆☆﹟﹟﹟﹟﹟√☆√√√√√√√√☆√√√√√√☆√√☆☆☆☆﹟☆☆☆﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟单价金额以资产原值计算备案OA通知公告☆☆﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟☆☆﹟﹟﹟☆﹟﹟☆☆☆☆√√√√☆√√☆☆☆☆☆☆﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟√﹟﹟☆√☆﹟﹟﹟﹟√☆√√√√☆☆☆☆☆﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟﹟项目公司注册资本增减的，也可由财务部门发起☆﹟﹟☆☆☆√☆﹟﹟﹟﹟﹟√√√√√√☆√√☆
