平衡计分卡.xls

绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.提高企业的净资产回报率1.1提高企业的盈利水平1.1.1增加销售收入净资产回报率税后净利润率销售收入税后净利润／所有者权益＊100％税后净利润／主营业务收入＊100％当期销售收入公司公司公司、销售部、市场部量化量化量化量化每月每月每月每月资产负债表和损益表损益表损益表销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）1.1.1.1增加一批协议户平一批协议户平均销售收入均销售收入1.1.1.2增加来自终端的销OTC终端平均销售收入售收入1.1.1.2增加来自终端的销新药终端平均销售收入售收入1.1.1.3增加来自商务渠道商务渠道销售收入的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道纯流通市场销售收入的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道代理OTC销售收入的销售收入1.1.1.3增加来自商务渠道代理新药销售收入的销售收入1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入OTC销售收入一批协议户销售收入／一批协议销售部户数量本期OTC终端销售总量／OTC终端销售部、市场数量部本期新药终端销售总量／新药终销售部、市场端数量部本期商务渠道销售收入销售部、市场部销售部量化每月量化每月量化每月本期纯流通市场销售收入量化每月本期代理OTC销售收入销售部量化每月本期代理新药销售收入销售部销售部、市场部量化每月本期OTC销售收入量化每月G-1

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.1.5增加来自新药渠道新药销售收入的销售收入1.1.1.6增加来自新产品的新产品销售收入销售收入1.1.1.7增加来自核心产品核心产品销售收入的销售收入1.1.1.8增加来自新终端渠当期来自新终端渠道的销道的销售收入售收入1.1.1.9增加来自出口产品出口产品销售收入的销售收入1.1.2降低各项成本费用1.1.2.1高效使用新产品研新产品研究开发费用预算究开发费用达成率（节省率）1.1.2.1高效使用新产品研新产品研究开发费占销售究开发费用收入的比率1.1.2.1高效使用新产品研临床监察费用控制情况究开发费用1.1.2.2控制和降低采购环材料价格差异节的成本费用本期新药销售收入销售部、市场部公司、销售部、市场部、研发中心公司、销售部销售部、市场部外贸部量化每月本期新产品的销售收入量化每季本期核心产品的销售收入量化每月当期来自新终端渠道的销售收入量化每月本期出口产品的销售收入量化每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）（实际新产品研究开发费／计划研发中心新产品研究开发费）＊100％（实际新产品研究开发费用／主公司营业务收入）＊100％在临床监察费用计划内完成的项研发目数/完成项目总数*100%各种材料实际采购数量＊实际价格之和－各种材料实际采购数量采购部＊计划价格之和量化半年（根据研发阶段）每季每月费用明细科目及预算资料费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告材料差异科目量化量化量化每月G-2

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源财务方面财务方面财务方面1.1.2.2控制和降低采购环采购费用预算节省率节的成本费用1.1.2.3控制与降低生产环单位生产成本节的成本费用1.1.2.3控制与降低生产环生产耗用材料数量差异节的成本费用实际采购费用节省／计划采购费采购部用＊100％分产品单位制造成本（包括材料生产部成本、人工成本和制造费用）各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期计划生产部耗用数量＊计划价格之合各种能源本期实际耗用数量＊计生产部、机动划价格之合－各种能源本期计划部耗用数量＊计划价格之合当期产品产值／当期人工工时（仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其他仓储费用）／库存平均余额＊100％实际销售环节费用／计划销售环节费用＊100％（返点及经销商奖励费用）／主营业务收入＊100％（广告费+各类促销费）／主营业务收入＊100％生产部储运部销售公司销售部销售部、市场部量化量化每月每月费用明细科目及预算资料财务成本核算量化每月材料差异科目财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.2.3控制与降低生产环生产耗用能源数量差异节的成本费用1.1.2.3控制与降低生产环劳动生产率节的成本费用1.1.2.4控制与降低储存环仓储费效比节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用销售环节费用的预算节省率返点及经销商奖励占主营业务收入比率广告、市场调研费用占主营业务收入比率量化每月财务成本核算生产统计报表／厂人数统计费用明细科目及存货科目资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告费用明细科目及销售报告量化量化量化量化量化量化每月每月每月每月每月每月1.1.2.5控制与降低销售环销售费用比率节的成本费用1.1.2.5控制与降低销售环销售员费用比率节的成本费用当期销售费用／当期销售金额＊销售部100％（销售员差旅费+销售员交际应酬费+工资）／销售员完成的销售金额＊100％G-3

销售部量化每月此模板由小八路制作 感谢使用

绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面1.1.2.5控制与降低销售环运输费用占主营业务收入节的成本费用比率1.1.2.5控制与降低销售环退货费用占主营业务收入节的成本费用比率1.1.2.6控制与降低客户服务环节的成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用1.1.2.7控制与降低其他成本费用客户服务费用预算节省率管理费用预算节省率设备维修费用预算节省率财务费用预算节省率税收成本占主营业务收入比率运输费用／主营业务收入＊100％退货费用／主营业务收入＊100％（实际售后服务费节省／计划售后服务费）＊100％（实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％（实际设备维修费用节省／计划维修费用）＊100％（实际财务费用节省／计划财务费用）＊100％（税收成本／主营业务收入）＊100％（基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目费用预算＊100％I1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）＊100％II1－（人力资源实际成本费用／预算人力资源成本费用）＊100％II1－（采购实际成本费用／预算成本费用）＊100％I销售部、储运部品质部、储运部、销售部客户服务部所有部门机动部财务部会计部基建部财务部人力资源部采购部、信息技术部量化量化量化量化量化量化量化量化量化量化量化每月每月每月每月每月每月每月每月每月每季每半年费用明细科目及销售报告费用明细科目、销售报告及退货原因记录表费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料会计系统明细资料费用明细科目及预算资料费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总费用明细科目及预算资料汇总预算报告、预算调整报告1.1.2.8加强对基建项目预基建项目费用预算控制情算的控制况1.1.2.9加强职能部门预算公司总体成本费用与预算管理的执行力度的差异率1.1.2.9加强职能部门预算人力资源预算执行差异率管理的执行力度1.1.2.9加强职能部门预算物资采购预算执行差异率管理的执行力度1.1.2.9加强职能部门预算预算制定、调整按时开展管理的执行力度和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制会计部定和调整次数＊100％量化每月G-4

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源财务方面财务方面1.1.3提高利润率销售毛利率（销售总收入－销售成本－销售公司、销售部税金及附加）／销售总收入（核心产品销售收入－产品销售成本－产品销售税金及附加）／公司、销售部产品销售总收入（新产品销售收入－新产品销售公司、销售部成本－新产品销售税金及附加）、市场部、研／新产品销售总收入发中心（渠道销售收入－销售成本－销售税金及附加）／渠道销售总收销售部入（地区销售收入－销售成本－销售费用－销售税金及附加）／地区销售总收入 （注：销售费用销售部包括：办事处费用，仓储费用，办事处人员费用）（出口销售收入－销售成本－销外贸部售税金及附加）／出口销售收入主营业务收入／总资产投资净收益（亏损）/投资总额＊100％G-5

量化每月按产品类别的各项利润指标销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）1.1.3.1提高核心产品利润核心产品的利润率率量化每月财务方面1.1.3.2提高新产品利润率新产品的利润率量化每月财务方面1.1.3.3提高渠道利润率各渠道的平均利润水平量化每月财务方面1.1.3.4提高地区利润率各地区的利润水平量化每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）财务方面财务方面财务方面1.1.3.5提高出口利润率出口利润率量化每月销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）损益表及资产负债表损益表及资产负债表1.2提高资产利用效率1.2.1提高投资收益率总资产周转率投资收益率公司公司、企业战略规划部、财务部量化量化每月每半年此模板由小八路制作 感谢使用

绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面财务方面客户方面客户方面1.2.2加速应收帐款的周转应收帐款周转率率1.2.2加速应收帐款的周转坏帐率率主营业务收入／应收帐款平均余销售部、会计额（建议用近6个月的指标）部本期实际坏帐／应收帐款平均余销售部、会计额＊100％部、财务部销售部、销售计划、生产部主营业务成本／存货平均余额、采购部、会计部生产部、采购主营业务成本／材料平均余额部销售部、销售主营业务成本／产成品平均余额计划、生产部流动资产／流动负债负债／资产财务部公司、财务部量化每月损益表及资产负债表财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）损益表及资产负债表损益表及会计明细帐户资料损益表及会计明细帐户资料资产负债表资产负债表财务会计报告（ERP系统和统计分析报表）资产负债表明细科目ERP系统销售月报／市场资料销售报告（ERP系统和统计分析报表）量化每月1.2.3加速存货周转率存货周转率量化每月1.2.3加速存货周转率1.2.3加速存货周转率1.3控制合理的财务结构1.3控制合理的财务结构材料周转率产成品周转率流动比率资产负债率量化量化量化量化量化每月每月每月每季每月1.4加强清欠工作的开展力清欠工作完成率度1.5降低资金闲置成本2.1提高市场份额2.1.1提高终端覆盖资金闲置成本市场份额新开发OTC终端数（当期完成的清欠工作／清欠总安保部额）＊100％公司当期闲置资金＊当期利率公司销售收入／行业销售总额年累计新增加的OTC终端数量财务部公司、销售部、市场部销售部量化量化量化每月每年每月G-6

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面2.1.1提高终端覆盖新开发新药终端数年累计新增加的新药终端数量销售部量化每月2.1.2积极开拓国际市场2.2提高客户满意度新开拓的国际市场客户数客户满意度本期新开拓的国际市场客户数客户满意度指标一批协议户客户满意度指标流失的客户数量／总客户数量当期解决的客户反映的问题/当期客户反映问题总数经销商拜访任务完成率在标准时间内供货的次数／总共供货次数＊100％市场上由于经销商造成的冲货次数合计制止冲货与发生冲货之间的时间间隔天数经销商满意度调研产品价格部分的平均分值终端客户满意度指标拜访任务完成率外贸部公司、外贸部、销售部销售部销售部销售部销售部销售部、储运部销售部销售部销售部销售部销售部量化每月销售报告（ERP系统和统计分析报表）销售报告（ERP系统和统计分析报表）客户满意度调研经销商满意度调研ERP系统经销商主数据销售报告经销商满意度调研记录经销商收货记录冲货记录冲货记录经销商满意度调研最终客户满意度调研客户拜访记录质／量化每半年质／量化每半年量化质/量化量化量化量化量化每季每季每季每月每月每月2.2,1提高一批协议客户的一批协议户客户满意度满意度2.2,1提高一批协议客户的客户流失率满意度2.2,1提高一批协议客户的客户反馈响应率满意度2.2.1.1提高客户拜访水平经销商拜访任务完成率向客户供货标准时间的达成率2.2.1.3加强经销商管理，市场上由于经销商造成的维护市场稳定冲货次数2.2.1.3加强经销商管理，对由经销商造成的冲货情维护市场稳定况的反应速度2.2.1.4制定并维护合理的渠道价格实际与定价的匹渠道价格配程度2.2.1.2及时向客户供货2.2.2提高终端客户满意度终端客户满意度2.2.2.1提高客户拜访水平拜访任务完成率质／量化每半年质／量化每半年量化每月G-7

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面2.2.2.2减少缺货状况向经销商供货数量达成率2.2.2.3制定并维护合理的终端价格实际与定价的匹终端价格配程度2.2.3提高消费者满意度消费者满意度2.2.3.1降低产品投诉次数产品投诉次数2.2.3.2提供客户高质量的售后服务客户满意度售后服务2.2.3.3及时反馈客户提出对客户意见在标准时间内的意见的反馈率2.2.3.4提高消费者对产品消费者对产品质量的满意质量的满意度度2.2.3.4提高消费者对产品质量的满意度新产品客户满意度2.3建立良好的企业和品牌品牌市场价值形象2.3建立良好的企业和品牌品牌认知度形象2.3建立良好的企业和品牌产品认知度形象2.3.1提高品牌在最终用户广告投放计划执行率前出现的频率满足经销商合理要货数量的供货销售部、销售次数／总共接受的要货次数＊计划100％终端客户满意度调研产品价格部销售部分的平均分值销售部、客户消费者满意度指标服务部、品质部销售部、客户产品投诉次数服务部、品质部售后服务客户满意度抽查结果客户服务部量化每月经销商收货记录最终客户满意度调研最终客户满意度调研投诉记录（根据投诉原因）客户满意度调研客户意见记录最终客户满意度调研调查问卷第三方专业调查机构第三方专业调查机构第三方专业调查机构品牌广告播放记录质／量化每半年质／量化每半年量化每季质／量化每半年量化每月在标准时间内反馈客户意见的次数／总共需要反馈的次数＊客户服务部100％消费者满意度指标品质部质／量化每半年量化每季度接受调查的客户对新产品的满意研发部门度评分的算术平均值神威品牌的市场价值评估值公司质／量化每年质／量化每年质／量化每年量化每月神威品牌在终端消费者中的认知市场部程度公司产品在终端消费者中的认知市场部程度（各时段广告实际投放次数－计划投放次数）／各时段广告计划市场部投放次数G-8

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面客户方面内部营运方面2.3.2提高品牌形象广告与品牌形象广告与宣传的质宣传的质量量评定级别2.3.2提高品牌形象广告与企业网页内容更新的及时宣传的质量性与质量2.3.3提高公共关系活动质公共关系活动的次数量2.3.3提高公共关系活动质在社区中的企业信誉级别量2.3.3提高公共关系活动质量2.3.3提高公共关系活动质量2.4提高市场活动有效性2.4.1提高医院招投标活动有效性2.4.2提高区域性市场活动有效性2.4.3提高跨区域市场活动有效性2.4.4 开拓国际市场当期进入当地社保目录的药品数公共关系活动的质量评定级别市场活动现场效果评估结果医院招投标活动中标率区域性市场活动目标达成率跨地区市场活动目标达成率国外药品注册完成率接受调研的经销商和最终客户对神威品牌广告与宣传方面满意度市场部评分的算术平均值企业网页内容更新的及时性与质信息部量评定公共关系活动的次数合计总经办质／量化每半年质／量化每月量化每季经销商满意度调研、最终客户满意度调研企业网页质量评估记录公共关系活动记录信誉评级结果当地社保目录公共关系活动记录市场活动现场效果评估调研医院招投标活动项目总结市场活动有效性评估报告市场活动有效性评估报告国外认证机构认证结果工商行政管理部门对公司的公司、总经办信誉评级当期进入当地社保目录的药品数量公共关系活动记录评估表评估结果市场活动现场效果评估表评估结果医院招投标活动中标数／医院招投标活动应标数1－（实际指标－计划指标）／计划指标1－（实际指标－计划指标）／计划指标当期实际国外药品注册通过数/计划中国外药品注册通过数*100%销售部总经办市场部销售部、市场部市场部市场部外贸部质／量化每年量化每年质／量化每季质／量化每季量化每季质／量化每季质／量化每季量化每年3.1 技术创新水平G-9

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.1.1提高技术创新性新品开发上市的数量当期新品开发上市的数量合计研发部、市场部量化每半年新品开发上市记录研发部新药注册计划国家医药目录3.1.1提高技术创新性新药注册任务按期完成率当期进入医药目录的药品数当期进入医保目录的药品数当期进入中药保护品种目录的药品数研发方向达成率新药注册当期完成的阶段数/计划研发部完成的阶段数*100％当期进入医药目录的药品数量研发部、市场部研发部、市场部量化每月3.1.1提高技术创新性量化每年3.1.1提高技术创新性当期进入医保目录的药品数量量化每年国家医保目录国家中药保护品种目录研发项目统计投诉记录（根据原因）3.1.1提高技术创新性当期进入中药保护品种目录的药研发部、市场品数量部一类、二类、三类、四类、五类药品及不同治疗领域功能食品的研发部门研发达成率当年新品不良反应发生次数研发部量化每年3.1.1技术创新提高量化每年3.1.2提高技术开发的有效新品不良反应发生次数性量化每年3.1.2提高技术开发的有效新产品开发周期性算术平均：（（新品实际正式上市日期 － 新品开发项目实际立项日期）／（新品预计正式上市研发部日期－新品开发项目预计立项日期））新品开发实际按时完成的阶段数／新产品开发当期应该完成的阶研发部段数量化每半年新品开发上市记录／项目记录3.1.2提高技术开发的有效新产品开发各阶段按期完性成率量化每半年新品开发上市记录／项目记录G-10

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面新产品开发阶段按期完成3.1.2提高技术开发的效率率3.1.2提高技术开发的效率3.2提高对市场的洞察力，以市场引导销售3.2.1提高市场调研和细分市场调研计划完成率水平3.2.1提高市场调研和细分市场调研质量水平3.3提高供应链管理水平3.3.1提高销售预测的准确销售预测的准确率性3.3.2提高产能的实现率标准产能实现率新产品临床试验阶段按期完成率新品前期开发实际按时完成的阶段数／新产品前期开发当期应该研发部完成的阶段数新品临床实际按时完成的阶段数／新产品临床当期应该完成的阶研发部段数量化每半年新品开发上市记录／项目记录新品开发上市记录／项目记录量化每半年实际完成的市场调研次数／计划市场部完成的市场调研次数市场信息收集评估结果市场部量化每季市场调研记录市场信息收集评估表质／量化每季1－I（预测销售量－实际销售量）I ／预测销售量＊100％实际产能／生产标准产能＊100％销售计划部销售部、销售计划部、生产部量化每月销售报告及月度销售计划生产月报表（ERP系统）量化每月3.3.3加强供应商管理，确采购订单按时完成率保采购任务的完成采购订单项按时实际完成数／采购订单项总数 （注：完成采购订单项的定义为数量在定单要求采购部数量的95％至105％之内，完成时间在定单要求时间的2日之内）G-11

量化每月采购记录及仓库收货入库记录（ERP系统）此模板由小八路制作 感谢使用

绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.3.3加强供应商管理，确采购质量检验合格率保采购任务的完成算数平均值：（按产品检验合格采购部数量／总数量）分品种的物料采购周期得分结果算术平均值 （注：采购周期：从供应商接受到采购物品的日期采购部－向供应商达成采购订单的时间）已具备的供应商资料项目／应具采购部备的供应商资料项目＊100％1－I（当期生产计划量－当期实际生产量）I／当期生产计划量生产部＊100％生产统计延误次数/总统计次数生产部量化每月采购记录（ERP系统）和采购质检报告采购记录（ERP系统）3.3.3加强供应商管理，确采购周期评估结果保采购任务的完成量化每月3.3.3加强供应商管理，确供应商档案资料完备率保采购任务的完成3.3.4切实完成生产计划生产计划按时完成率量化每月供应商档案记录生产月平衡计划及生产报告会计部量化每月3.3.4切实完成生产计划生产统计及时率量化每月3.3.4切实完成生产计划生产统计准确率生产统计差错次数/总统计次数生产部量化每月会计部3.3.4切实完成生产计划停工待料时间停工待料时间生产部量化每月生产报告3.3.4切实完成生产计划设备利用率完好设备实际开工的时间／设备机动部可开工的时间＊100％OEM代加工业务总收入－人工成本－分摊的制造费用生产部量化每月设备工时记录OEM业务销售报告和财务核算3.3.5保持设备的高效运作OEM业务利润量化每月G-12

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运内部营运内部营运方面内部营运方面内部营运方面当期实际完成的设备安装维修任3.3.5保持设备的高效运作设备安装/维修任务完成率务／当期计划完成的安装维修任机动部务＊100％3.3.5保持设备的高效运作工厂设备完好率设备可以正常工作的天数总和／机动部（设备总数＊365）＊100％非计划性停产时间／总停产时间机动部＊100％N/A机动部量化每月设备安装维护记录量化每月设备资产记录3.3.5保持设备的高效运作非计划性停产时间比率量化每月设备资产记录设备资产记录／生产事故记录国家认证结果3.3.5保持设备的高效运作生产装置跑冒滴漏处数量3.3.6建立完善的质量标准GMP等5P国家认证结果体系量化每月GMP等国家认证结果品质部质／量化每年3.3.6建立完善的质量标准对GMP等5P的执行情况的抽查合GMP等5P规范的执行达成率体系格率3.3.6建立完善的质量标准体系3.3.6建立完善的质量标准体系3.3.7提高生产产品质量GMP等5P质量文件建立与GMP等5P质量文件建立与维护结维护情况果GMP等5P质量体系执行结GMP等5P质量体系执行结果评估果评估产品试产合格率生产部品质部品质部量化质／量化质／量化量化每月每月每月每月质量体系内审结果品质部内审结果品质部内审结果试生产检验记录部品试产合格的数量合计／部品研发部试产总数量＊100％一次合格的数量合计／生产总数生产部,品质部＊100％抽检合格的数量合计／抽检的总生产部数量＊100％G-13

3.3.7提高生产产品质量生产一次合格率量化每月生产检验记录3.3.7提高生产产品质量抽检合格率量化每月抽检记录此模板由小八路制作 感谢使用

绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.内部运营方面内部营运方面3.3.8提高检验的准确度原辅材料现场使用合格率算数平均：1－车间现场使用过程中发生的不合格原辅材料数／品质部使用的原辅材料总数＊100％国家抽检的药品合格率品质部量化每月抽检记录3.3.8提高检验的准确度国家抽检的药品合格率量化每年国家药品抽检报告3.3.8提高检验的准确度检验失误次数检验失误次数品质部量化每月检验记录3.3.9提高库存管理水平，库存盘点帐实相符率减少仓储损失3.3.9提高库存管理水平，仓储产品损坏率减少仓储损失3.3.9提高库存管理水平，FIFO达成率减少仓储损失库存盘点帐物相符的金额／库存储运部盘点的物资总额＊100％仓储产品损坏件数／仓储产品总储运部件数＊100％FIFO达成次数／总发料项数＊100％储运部销售部、储运部量化每月库存盘点记录量化每月库存盘点记录发货报表和库存报表（ERP系统）发货报表和库存报表（ERP系统）量化每月3.3.9提高库存管理水平，当期期末库存产品中1年内过期1年内过期的仓储产品金额减少仓储损失的库存金额3.3.9提高库存管理水平，减少仓储损失3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失本期平均库存预警时间／标准的库存预警时间＊100％量化每月库存预警储运部量化每月库存报表运输过程的产品损坏率运输过程的产品损坏件数／运输储运部产品总件数＊100％量化每月货品运输记录G-14

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.3.10减少运输环节成本，减少物流损失内部调拨运输费用占总运输费用的比率内部调拨运输费用／运输费用总额＊100％ （注：内部调拨成储运部本指总部与异地仓库之间，异地仓库之间的运输费用）销售订单项数量实际完成数／销销售部售订单项总数当期销售订单项实际按时完成数销售部／销售订单项总数补货订单按时按量执行次数/总补货订单数销售部、储运部、生产部量化每月内部调拨记录3.3.11加强销售订单的执行率3.3.11加强销售订单的执行率3.3.11加强销售订单的执行率3.3.11加强销售订单的执行率3.4提高客户关系管理水平销售订单数量完成率量化每月销售记录销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）销售记录及仓库发货出库记录（ERP系统）销售纪录及财务纪录销售订单时间完成率量化每月补货订单的达成率量化每月合同管理差错率当期合同的签订、修改和管理中销售部的差错次数/当期合同总数*100%质/量化每月3.4.1保持向客户提高产品统一产品和服务行为模式和服务时的统一行为模式的执行率3.4.2维护完备的客户信息客户档案资料完备率和市场信息3.4.3加强客户服务部门与客户服务中发现重要质量技术部门、制造部门的沟问题的及时传递通1－抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数＊100％已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目＊100％（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数＊100％客户服务部、销售行政部销售部、市场部、客户服务部客户服务部量化每月销售和服务抽查记录客户（竞争者）档案记录客户服务重要问题和跟踪情况记录量化每月量化每月G-15

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.5建立并持续改善公司流有效的流程和制度得到实程和制度施的百分率3.6提高职能管理水平3.6.1提高职能服务的内部行政职能服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部人力资源服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部信息技术服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部行政总务服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部财务职能服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部财务服务满意度客户满意度3.6.1提高职能服务的内部会计服务满意度客户满意度3.6.2做好安保消防工作，生产事故次数避免发生生产事故得到实施的流程和制度／适用的所有部门流程和制度的总数质／量化每半年流程实施得分公司员工对公司行政职能部门满行政副总意度评分的算术平均值公司员工对公司人力资源服务满人力资源部意度评分的算术平均值公司员工对公司信息技术服务满信息技术部意度评分的算术平均值公司员工对公司行政总部服务满总经办意度评分的算术平均值公司员工对公司财务职能部门满财务副总意度评分的算术平均值公司员工对公司财务服务满意度财务部评分的算术平均值公司员工对公司会计服务满意度会计部评分的算术平均值生产事故次数合计生产部、机动部G-16

质／量化每半年部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查部门合作满意度调查生产事故记录质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年质／量化每半年量化每半年此模板由小八路制作 感谢使用

绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源3.内部运营方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.2做好安保消防工作，安保防范整改措施执行率避免发生生产事故3.6.2做好安保消防工作，消防安全检查结果避免发生生产事故3.6.3贯彻执行计划生育政计划生育执行质量策3.6.4做好重要档案的管理档案管理及时、正确率工作3.6.5及时、有效地开展人招聘空缺职位所需的平均力资源活动天数3.6.5及时、有效地开展人员工工资发放正确率力资源活动3.6.5及时、有效地开展人员工工资发放及时率力资源活动安保防范整改措施执行数量／安安保部、各相保防范整改措施下达数量＊关部门100％消防安全检查达标率安保部质／量化每季安保整改措施执行计划及记录当地消防部门检验结果违反计划生育的事件记录档案管理检查记录量化每半年违反计划生育的事件次数1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数＊100％招聘空缺职位所需的平均天数1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次＊100％1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次＊100％总经办总经办、人力资源部人力资源部量化每半年量化每季量化每半年招聘工作记录工资发放数量差错投诉记录工资发放时间延迟投诉记录人力资源部量化每月人力资源部量化每月3.6.5及时、有效地开展人招聘成功率力资源活动成功招聘人数／当期需要招聘总数＊100％ （注：成功招聘指人力资源部通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）本期内外部审计调整后的净利润财务部／会计和本期财务报表中净利润的比例部G-17

量化每季招聘记录和人事档案3.6.6提高财务报表的准确财务／会计报表／报告正性和及时性确率量化每月审计报告此模板由小八路制作 感谢使用

绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.6提高财务报表的准确财务／会计报表／报告及性和及时性时提交率3.6.7提高会计核算的准确审计调整分录的数量性3.6.7提高会计核算的准确会计事务处理差错延迟次性数3.6.8加强公司资产管理固定资产帐物相符率1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数＊100％财务部／会计部量化每月财务报表提交时间记录审计报告监察部／审计师对会计分录的调会计部整数量当期会计事务处理差错、延迟次会计部数固定资产等盘点帐物相符的金额储运部、会计／固定资产总额＊100％部、机动部定期完成的盘点次数／按规定应会计部完成的盘点次数＊100％信息技术服务完整的记录数／应信息技术部记录的记录总数＊100％当期硬件系统事故次数信息技术部量化每半年量化每月会计处理差错报告量化每月每月（固定资产为每年）每月资产盘点记录3.6.8加强公司资产管理定期盘点完成率量化盘点报告3.6.9提供优质的信息技术信息技术服务记录完整性服务3.6.9提供优质的信息技术硬件系统事故次数服务3.6.9提供优质的信息技术软件系统事故次数服务3.6.9提供优质的信息技术信息技术服务需求平均完服务成时间量化信息技术服务记录量化每月信息技术服务记录当期软件系统事故次数信息技术部量化每月信息技术服务记录∑（信息技术服务需求完成时间－提出服务要求时间）／服务要信息技术部求总数量化每月信息技术服务记录G-18

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面3.6.9提供优质的信息技术硬件系统建设、维护进度服务完成率3.6.9提供优质的信息技术软件系统建设、维护进度服务完成率3.6.10增强项目投资分析， 减少项目投资风险3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.11有效开展内审工作，提高内审质量3.6.12降低公司非财务风险3.6.13注重环保项目投资可行性分析报告质量内部审计报告的质量评定级别内部审计按照计划及时开展的比率内部审计报告的及时率重点监察领域发生的事故数量索赔成功率实际完成的硬件系统建设、维护信息技术部进度／计划完成的进度＊100％实际完成的软件系统建设、维护信息技术部进度／计划完成的进度＊100％项目投资可行性分析报告评估结企业战略规划果部、财务部内部审计报告的质量评定级别监察部量化每月系统实施、维护进度报告系统实施、维护进度报告项目投资可行性分析报告董事会对内部审计报告的评估意见内部审计工作记录内部审计工作记录及内部审计报告提交时间记录监察记录/各项事故报告有关保险单据量化每月质／量化每半年质／量化每半年实际开展的内部审计次数／总共监察部应执行的内部审计次数按时提交的内审报告／应提交的监察部内审报告总数＊100％n/a监察部量化每半年量化每半年量化每月索赔成功的金额／索赔总金额＊财务部100％环保检查达标率机动部公司、企业战略规划部量化每月环保检查达标率量化每年地方环保检查报告公司战略报告评估报告3.7切实保证公司战略目标公司战略报告评估结果的达成公司战略报告评估得分质／量化每半年G-19

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面内部营运方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面3.7切实保证公司战略目标公司战略目标完成情况的达成3.8提高劳动生产率员工出勤率公司战略目标行动计划完成项目公司、企业战数/公司战略目标行动计划总项略规划部数＊100％（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）*100％所有部门质／量化每半年公司战略目标行动计划实施报告员工考勤记录损益表和人力资源数据损益表和人力资源数据投资项目计划及实际基建项目质量检验报告量化每月3.8提高劳动生产率人均利润率公司当期实现的利润／公司总人公司数平均数公司当期实现的销售收入／公司公司销售人数平均数在建工程实际工期／在建工程计基建部划工期质量检验达标的基建项目数／基基建部建项目总数＊100％（年末技能评估得分－年初技能人力资源部、评估得分） ／年初技能评估得各部门分＊100％员工对培训计划的满意度的调查人力资源部结果量化每年3.8提高劳动生产率人均销售收入量化每年3.9加强对基建的管理在建工程按期完工指标量化每季3.9加强对基建的管理基建项目质量检验达标率量化每季4.1持续提高员工技能水平员工技能提升率质／量化每年技能评估报告4.1.1提高员工对培训计划员工对培训计划的满意度的满意度质／量化每年员工满意度问卷调查结果4.1.2确保员工参加适当的员工培训时间数培训公司员工参加的培训时间总数人力资源部量化每年培训记录G-20

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面4.1.3组织有效的培训培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分人力资源部的算术平均值量化每季培训满意度调研4.1.4加强绩效管理力度绩效考核工作差错数绩效考核工作中发生的差错次数人力资源部量化每月绩效考核报告更正记录绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录考核委员会对绩效考核报告的评级4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告提交及时率及时提交的绩效考核报告／应提人力资源部交的绩效考核报告总数＊100％量化每月4.1.4加强绩效管理力度绩效考核报告质量评级考核委员会对绩效考核报告的总人力资源部体评级质／量化每年4.2.1创建良好的意见和建提出流程和制度合理化建议反馈体系议并被采纳的数量对流程和制度提出合理化建议并所有部门被采纳的数量质／量化每季合理化建议报告4.2.2持续提高公司范围内公司范围的变革项目完成的变革项目完成质量质量变革项目评估报告结果企业战略规划部质／量化每半年变革项目进度报告4.3提高员工满意度员工满意度接受调研的人员对公司满意度评公司分的算术平均值质／量化每半年员工满意度调研G-21

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绩效指标方面关键成功因素关键绩效指标指标定义／公式评估对象质／量化评估频率指标目标值权数信息来源学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面学习和成长方面4.3.1减少员工流失，留住员工流失率优秀员工主动离职的员工数量／公司总人公司、人力资数＊100％源部量化每半年员工离职记录4.3.1减少员工流失，留住员工挽留率优秀员工经挽留后留任的员工数／主动提人力资源部出离职申请的总人数＊100％量化每年员工挽留记录4.4提高应用系统的应用水应用系统模块上线成功率平4.4加强与ERP实施合作者的协作水平，提高实施质量应用系统模块上线报告评估结果总经理、信息技术部质／量化模块上线后系统实施进度报告ERP系统实施工作表现ERP系统实施合作伙伴对神威项目实施小组人员的评估信息技术部、各相关部门项目实施质／量化阶段性总结系统实施进度报告G-22