路桥集团国际建设股份有限公司关于设立中交路桥华北工程有

路桥集团国际建设股份有限公司 关于设立中交路桥华北工程有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、投资标的名称： 中交路桥华北工程有限公司

2、投资金额和比例： 本公司出资8000万元，占注册资本的100% 3、投资期限：长期 一、对外投资概述

由于公司所属第六工程处近年来业务发展较快，合同额逐年增长，为进一步扩大市场占有份额，公司拟将该工程处注册，并申报公路施工总承包一级资质。

公司拟以自有资金8000万元出资设立一家全资子公司——中交路桥华北工程有限公司，并由该公司收购公司第六工程处和北京工程处资产，收购价格以资产评估价为准。2008年8月28日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了此项投资议案。

本次子公司的设立在公司董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况 公司名称：中交路桥华北工程有限公司

注册地址：北京亦庄经济技术开发区 注册资本：8000万元

经营范围：公路、桥梁、隧道、市政工程施工（以工商局最终核定为准）

三、设立子公司对上市公司的影响

本次设立子公司是基于公司经营方向和发展战略的考虑，目的在于完善公司管控，提升公司市场占有份额，拓展公司获利空间，使公司的持续经营能力得以加强。

1、对外投资的资金来源安排； 公司以自有资金出资。

2、公司设立新公司并计划申报公路施工总承包一级；路基、路面、桥梁专业承包一级资质符合公期发展规划。

四、涉及关联交易情况说明

本次设立新公司事项不构成关联交易。 五、备查文件目录

公司第三届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

2008年8月28日