公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的，应予立案追诉。
法律依据
《最高人民关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十六条
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