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会议管理制度
（试行）
第一章 总则
第一条 目的
加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。 第二条 原则
强调会前准备、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。 第三条 适用范围
适用于公司各种例会及专题会议。
第二章 职责
第一条 归口部门
综合管理部负责监督该制度的执行。 第二条 职责
1、综合管理部负责公司例会的组织工作。
2、综合管理部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保
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存所有会议纪要原件。
3、公司各部门负责本部门例会及专题会的组织及相关工作。
第三章 管理规定
第一条 会议分类
1、周例会：原则上定于每周五下午16:30召开，要求公司总经理、分管副总、各部门负责人必须参加，部门普通员工按部门负责人要求列席；
2、月例会：原则上定于每月最后一个周五的下午16:00召开，要求公司总经理、分管副总、各部门经理及副职必须参加，各部门普通员工按部门负责人要求列席。如召开月例会则本周周例会则取消；
3、部门例会：各部门自行规定，要求部门全员参加；
4、专题会议：指由相关部门（或人员）组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。 第二条 会议通知
1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门或人员（例会除外），并通知综合管理部。
2、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等（详附表1）。
第三条 会议准备
1、综合管理部负责会场安排、设备准备，需在会前10分钟准备完毕。
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2、各与会人员必须提前进行发言准备，并整理成发言稿，会议开始前提交给综合管理部。发言稿格式详附表2 第四条 会议纪律
1、综合管理部负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。签到表格式详附表4。
2、参会人员提前到达会场进行签到。会议开始时，会议组织人收回签到表。会后，会议组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。
3、参会人员如不能按时出席，需提前半个小时向会议组织部门请假，部门会议则向部门负责人请假，未请假按缺席处理。
4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知综合管理部。
5、会议开始前，各与会人员须将通讯工具关机或调至静音。确需通电话的，请到会场外打电话。 第五条 会议记录
1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门（复印件），同时抄送各分管副总及总经理。原件（附签到表）交综合管理部存档。
2、会议纪要需参会主要人员签字确认。
3、会议纪要按附表3格式记录整理，备注栏填会议未落实及未决事项。
4、会议迟到、缺席人员名单填签到表备注栏。
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第六条 处罚规定
1、会议开始前没有提交发言稿，罚款20元/次。
2、无故缺席罚款50元；迟到罚款20元。迟到10分钟以上按缺席处理。
3、会议落实情况检查，责任部门或责任人在限定时间内未解决或落实的，进行通报批评。在延长期限内还未完成的则按50元/次处罚部门负责人或责任人。
4、综合管理部负责编制每月会议处罚清单，每月30日前报总经理审批后公示，处罚金额由财务部从工资中扣除。
第四章 附则
第一条 例会如遇节假日，召开时间相应顺延。 第二条 本制度由公司综合管理部负责解释及修订。 第三条 本制度自发文之日起施行。
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附表1
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会议通知单 年 月 日
会议议题 会议地点 会议时间 参加人员 准备事项
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附表2
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会议发言稿
会议议题 部 门 工作完成情况综述： 会议时间 发 言 人 年 月 日 工作计划： 存在问题： 需配合部门： 四川省**工程项目管理有限公司制
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附表3
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会议纪要
编号20111201 时 间 年 月 日 星期 地 点 参加人员 议 题 会议内容： 备 注 .
附表4
会 议 签 到 表
会议名称
会议日期 年 月 日 星期 主持人 地 点 参会人员 部 门 职 务 签到时间 备 注 四川省**工程项目管理有限公司制
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