时间：__________
地点：__________
参加人员：__________
主持会议人：__________
记录人：__________
___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席会议的董事签名：________________
董事长姓名：__________ 签字：________
董事姓名：__________ 签字：__________
董事姓名：__________ 签字：__________
