公司各高管人员绩效考核指标量表

总经理绩效考核指标量表 被考核 职总经理 位 职 部门 人姓名 考核人姓名 指标KPI指标 维度 权重 董事长 位 部门 考核绩效目标值 得分 考核期内净资产回报率在净资产回报率 15% ____%以上 考核期内主营业务收入达主营业务收入 财 考核期内利润额达到____务 类 考核期内总资产周转率达总资产周转率 成本费用利润5% 率 内年度发展战略10% 部目标完成率 略目标完成率达到____% 第 1 页 达到____%以上 考核期内年度企业发展战 15% 到____万元 利润额 10% 万元 5% 到____%以上 考核期内成本费用利润率 运营类 新业务拓展计5% 划完成率 投融资计划完10% 成率 市场占有率 5% 考核期内新业务拓展计划 完成率在____%以上 考核期内投融资计划完成 率在____%以上 考核期内市场占有率达到 客 户 类 品牌市场价值5% 增长率 客户投诉次数 学习发展类 员工流失率 5% 核心员工保有5% 率 5% ____%以上 考核期内品牌市场价值增 长率在____%以上 考核期内控制在____%以内 考核期内达到____% 考核期内控制在____%以内 本次考核总得分 1.成本费用利润率 考核 指品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 标 说明 利润总额成本费用利润率=成本费用总额×100% 2.品牌市场价值 第 2 页

被考核人 签字： 日期： 期： 考核人 复核人 签字： 日签字： 日期： 2.5 生产总监绩效考核指标量表 被考核 职生产总监 位 职 部门 人姓名 考核人姓名 指标KPI指标 维度 重 权总经理 位 部门 考核绩效目标值 得分 考核期内净资产回报率在净资产回报率 10% 财 务 主营业务收入 10% 类 ____万元 生产成本控制 10% 控制在预算之内 内部运年度企业发展 考核期内年度企业发展战略战略目标完成率 第 3 页 10% 目标完成率达到____% ____%以上 考核期内主营业务收入达到 营类 生产计划完成10% 达到100% 率 产品质量合格10% 达到____% 率 产品废品率 生产设备完好5% 考核期内达到____% 率 劳动生产率 生产安全事故5% 性安全生产事故控制在发生率 ____‰以内 考核期内客户满意率在 5% 控制在____%以内 10% 比上一考核周期提高____% 重大安全生产事故为0，一般 客 户 客户满意率 5% ____%以上 考核期内员工满意度在____ 类 员工满意度 培训计划完成5% 分以上 学习5% 考核期内培训达到100% 率 考核期内员工流动率控制在员工流动率 核心员工保有5% 达到____%以上 率 本次考核总得分 第 4 页 5% ____%以内 发展类 员工满意度指标获得 考核 指标 说明 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 被考核人 考核人 复核人 签字： 日签字： 日签字： 日期： 期： 期： 2.6 营销总监绩效考核指标量表 被考核 职营销总监 位 职 部门 人姓名 考核人姓名 指标KPI指标 维度 财 净资产回报率 重 权总经理 位 部门 考核绩效目标值 得分 10% 考核期内净资产回报率第 5 页

务 类 主营业务收入 10% 在____%以上 考核期内主营业务收入 达到____万元 考核期内销售收入达到销售收入 10% ____万元 考核期内销售费用控制销售费用 5% 在预算之内 考核期内货款回收率达货款回收率 5% 到____% 考核期内年度企业发展年度企业发展战略10% 战略目标完成率达到目标完成率 ____% 内部运考核期内合同履约率达营类 销售增长率 市场推广计划完成5% 率 客 市场占有率 户 类 客户保有率 5% 到____% 5% 考核期内客户保有率达第 6 页

考核期内销售计划完成销售计划完成率 10% 率达到____% 合同履约率 5% 到____% 5% 考核期内达到____% 考核期内市场推广计划 完成率达到____% 考核期内市场占有率达 到____% 考核期内客户满意率在客户满意率 学培训计划完成率 习发考核期内核心员工保有展类 本次考核总得分 考核 指标 说明 5% ____%以上 考核期内培训计划完成5% 率达到100% 核心员工保有率 5% 率达到____% 销售增长率 销售增长率＝当期销售额或销售量上期（或去年同期）销售额或销售量1100% 被考核人 考核人 复核人 签字： 日签字： 日签字： 日期： 期： 期： 2.7 客服总监绩效考核指标量表 被考核 职客服总监 位 第 7 页

部门 人姓名 考核人 职总经理 位 部门 姓名 指标KPI指标 维度 考核权重 绩效目标值 得分 考核期内净资产回报率净资产回报率 财 考核期内主营业务收入务 类 客服费用控制在预算范客服费用控制 10% 围之内 考核期内年度企业发展年度企业发展战略10% 战略目标完成率达到目标完成率 ____% 内客服工作计划完成部率 运客服标准有效执行营率 类 考核期内客服流程改善客服流程改善目标10% 目标达成率在____%以达成率 上 第 8 页

10% 在____%以上 主营业务收入 10% 达到____万元 考核期内客服工作计划10% 完成率达到100% 考核期内客服标准有效10% 执行率达到____% 客户投诉处理满意10% 率 客 户 类 投诉解决率 5% 考核期内客服投诉处理 满意率达到____%以上 考核期内投诉解决率达 到____% 考核期内部门协作满意部门协作满意度 学培训计划完成率 习发考核期内核心员工保有展类 本次考核总得分 考1.客服流程改善目标达成率 核 指标 说明 的项数100% 客服流程改善目标达成率=客服流程改善目标达成客服流程改善目标设定的项数5% 度达到____分以上 考核期内培训计划完成5% 率达到100% 核心员工保有率 5% 率达到____% 2.投诉解决率 100% 投诉解决率=解决的投诉数投诉总次数被考核人 考核人 复核人 签字： 日签字： 日签字： 日期： 期： 期： 2.8 行政总监绩效考核指标量表

第 9 页

被考核 职行政总监 位 职 部门 人姓名 考核人姓名 指标KPI指标 维度 重 权总经理 位 部门 考核绩效目标值 得分 考核期内净资产回报率净资产回报率 10% 在____%以上 考核期内主营业务收入财 务 考核期内办公用品费用类 办公用品费用控制 5% 控制在预算范围之内 考核期内企业行政成本行政成本控制 10% 控制在预算之内 考核期内年度企业发展内部运行政工作计划完成营率 类 行政工作流程改善10% 考核期内行政工作流程第 10 页

主营业务收入 5% 达到____万元 年度企业发展战略10% 战略目标完成率达到目标完成率 ____% 考核期内行政工作计划10% 完成率达到100% 目标完成率 改善目标完成率达到____% 后勤工作计划完成10% 率 行政办公设备完好考核期内后勤工作计划 完成率达到100% 5% 考核期内达到____% 率 考核期内内部员工满意客户 考核期内后勤投诉次数类 学培训计划完成率 习发考核期内核心员工保有展类 本次考核总得分 考行政办公设备完好率 核 指标 说明 内部员工满意率 5% 率达到____% 后勤投诉次数 10% 不得高于____次 考核期内培训计划完成5% 率达到100% 核心员工保有率 5% 率达到____% 行政办公设备完好率=完好设备台数×100% 设备总台数第 11 页

被考核人 考核人 复核人 签字： 日签字： 日签字： 日期： 期： 期： 2.9 生产总监绩效考核方案

受控方案生产总监绩效考核目标责任书 名称 编 状态 号 甲方 总裁 乙方 生产总监 甲方现聘请乙方担任公司生产部总监职务，根据公司年度经营目标，经双方充分协商，特制定本考核协议书。 一、考核期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 二、双方的权利和义务 ① 甲方拥有对乙方的监督考核权，并负有指导、协助乙方展开必要工作的责任。 ② 乙方负责所在部门的一切日常事务，要求保质保量地完成公司规定的相应工作，在工作上服从甲方的安排。 三、薪酬标准 ① 乙方年薪为____万元（乙方年薪=固定薪酬×65%+浮动薪第 12 页

酬×35%）。 ② 每月固定发放薪水____人民币；每月浮动部分为____~____元人民币，根据月度KPI打分确定发放额度，并于当月发放。 ③ 每半年根据半年考核的常规KPI指标表对生产总监进行考核，根据考核结果发放绩效奖励，奖励额度为____~____元。 四、工作目标与考核 （一）KPI指标考核 生产总监常规的KPI考核指标如下表所示。 KPI考核指标表 权考核指标 重 财务 类指标 总产值 总成本 总利润 生产计划编制的 计划目分值 标 实际目标 及时性 非财务类指标 生产计划完成率 原料供应的及时 性 产品优良率 产品合格率 第 13 页

安全生产事故 …… （二）年度重点任务完成情况考核 年度重点任务完成情况详见下表。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务计划目标 工作事项 实际完成考核标准 情况 评估 （三）工作能力考核 考核的依据是职位说明书 五、附则 ① 考核结果作为兑现年终奖的依据和下一年度或下阶段制订经营计划的参考。 ② 公司管理部与人力资源部对目标责任书的执行情况进行过程控制，审计监察部加强审计监察力度。 ③ 本目标责任书未尽事宜，情况发生时在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。 ④ 本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说 明 第 14 页

编制人 审核 批准 员 编制日 人员 审核 人员 批准 期 日期 日期 2.10 销售总监绩效考核方案

受控方案销售总监绩效考核目标责任书 名称 号 一、目的 为明确工作目标、工作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。 二、责任期限 ××××年××月××日~××××年××月××日。 三、职权 ① 对公司销售人员的任免建议权及考核权。 ② 对市场营运有决策建议权。 ③ 有权组织制定市场管理方面的规章制度和市场营销机制的建立与修改。 ④ 市场营运费用规划及建议权。 四、工作目标与考核 第 15 页

状态 编 （一）业绩指标及考核标准 指标 销售额 率<___%，此项得分为0 销售增长率 销售计划完成率 销售回款率 销售费用率 市场占有率 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 绩效目标值≤____%，每高于1%，减____分，费用率>___%，此项得分为0 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成率<___%，此项得分为0 考核标准 绩效目标值为____%，每低于1%，减____分，完成（二）管理绩效指标 ① 企业形象建设与维护，通过领导满意度评价分数进行评定，领导满意度评价达____分，每低____分，减____分。 ② 客户有效投诉次数每有1例，减____分。 ③ 核心员工保有率达到____%，每低于1%，减____分。 ④ 下属行为管理。下属是否有重大违反公司规章制度的行为，每有1例，减____分。 ⑤ 部门培训计划完成率达100%，每低于1%，减____分。 第 16 页

⑥ 销售报表提交的及时性。没按时提交的情况每出现一次，减____分。 五、附则 ① 本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 ② 本责任书的签订之日为生效的日期，责任书一式两份，公司与被考核者双方各执一份。 相关说 明 编制人 审核 批准 员 编制日 人员 审核 人员 批准 期 日期 日期 2.11 财务总监绩效考核方案

受控方案财务总监绩效考核目标责任书 名称 号 一、岗位类别和聘期 姓 状态 编 任职部财务部 门 第 17 页

职 财务总务 监 名 入职时间 ____年____月____日 聘 ____年____月____日~____年____月____日 期 考 核 ____年____月____日~____年____月____日 期 二、主要职责 1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。 2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。 3.财务监控。 4.财务分析与预测。 5.疏通融资渠道。 6.审计管理。 7.分管部门管理。 三、工作目标 1.财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减____分。 2.财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减____分~____分。 3.疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%，减____分。 4.投资回报率达到____%，每低1%，减____分。 第 18 页

5.资金利用率达到____%，每低1%，减____分。 6.成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减____分。 7.分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%，未完成该项工作，减____分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在____分以上，加____分。 8.年度重点工作完成情况。 年度重点任务完成情况考核表 重点任务计划目标 工作事项 实际完成考核标准 情况 评 估 说明：① 年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。 ② 在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。 四、附则 1.责任人在工作期内若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。 2.本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。 3.本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定第 19 页

解决办法。 4.本责任书解释权归公司人力资源部。 相关说 明 编制人 审核 批准 员 编制日 人员 审核 人员 批准 期

日期 日期 第 20 页