证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-032
海南康芝药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年12月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2010年12月17日分别以书面、邮件和电话的方式发出，应出席本次会议董事11名，实际出席董事10名，董事洪江涛先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事洪丽萍女士代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举洪江游为公司第二届董事会董事长，任期三年，至第二届董事会届满为止。
二、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，组成如下：
战略委员会5人，成员为：洪江游(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、王小宁、黄淑祥；
审计委员会5人，成员为：李萍(主任委员)、洪江游、陈燕忠、黄淑祥、陆潇波；
提名委员会5人，成员为：陈燕忠(主任委员)、洪江游、洪江涛、黄淑祥、周蕊；
薪酬与考核委员会5人，成员为：黄淑祥(主任委员)、洪江涛、洪丽萍、陈燕忠、李萍。
以上各委员会委员任期三年，至第二届董事会届满为止。
海南康芝药业股份有限公司第二届董事会第一次会议资料
三、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名，聘任洪江游为公司总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。
四、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，聘任洪江涛、洪丽萍、李幽泉、王培、高洪常为公司副总经理，任期三年，至第二届董事会届满为止。
五、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名，聘任刘会良为公司财务总监，任期三年，至第二届董事会届满为止。
六、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，聘任李幽泉为公司董事会秘书，任期三年，至第二届董事会届满为止。
七、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任卢芳梅为公司证券事务代表，任期三年，至第二届董事会届满为止。
八、以11票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于购买资产的议案》，授权公司董事长全权办理与本次购买资产有关的具体事宜，本次交易签订的相关协议将在本次董事会召开后生效实施。
具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司 董 事 会
2010年12月27日
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附件：
1、洪江游先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，1988年毕业于广东医药学院，药学本科，西药师，海南省政协委员，广东省医药商会会长，海南省医药保健品行业协会副会长，广东省江门市人大代表，公司主要创始人，资深医药贸易、营销经理人。曾任深圳市医药生产供应总公司西药师。现任本公司董事长、总经理；兼任海南康芝药品营销有限公司董事长。直接持有公司股份193.97万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份4887.93万股；为本公司的实际控制人；母亲陈惠贞担任本公司董事；妹妹洪志慧担任本公司董事，妹妹洪丽萍担任本公司董事、副总经理；弟弟洪江涛担任本公司董事、副总经理；妹夫李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、洪江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，1994年毕业于广东工业大学，大学本科。具有丰富的医药贸易、药品营销和销售网络建设经验。曾任广州冶金开发公司业务员；海南海文医药有限公司进出口部经理；香港协和医药有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理；兼任海南宏氏投资有限公司执行董事和海南康芝药品营销有限公司董事、总经理。直接持有公司股份45.26万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份581.90万股；母亲陈惠贞担任本公司董事；姐姐洪志慧担任本公司董事，姐姐洪丽萍担任本公司董事、副总经理；哥哥洪江游担任本公司董事长、总经理；姐夫李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、洪丽萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1993年毕业于广东药学院药学系，副主任药师、执业药师。曾任职于东鑫制药（珠海）有限公司。现任本公司董事、副总经理；兼任海南康芝药品营销有限公司董事。直接持有公司股份22.63万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份290.95万股；母亲陈惠贞担任本公司董事；哥哥洪江游担任本公司董事长、总经理；姐姐洪志慧担任本公司董事；弟弟洪江涛担任本公司董事、副总经理；姐夫李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
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证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4、李幽泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，1991年毕业于华南理工大学。曾任职于深圳市天健股份有限公司。现任公司董事会秘书、副总经理。未持有公司股份；岳母陈惠贞担任本公司董事，妻兄洪江游担任本公司董事长、总经理，妻妹洪丽萍担任本公司董事、副总经理，妻弟洪江涛担任本公司董事、副总经理，妻子洪志慧担任本公司董事；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
5、王培先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，毕业于广东医药学院，大学本科，制药工程师、执业药师。曾任海南省海联制药厂生产厂长；海南省金岛制药厂厂长助理；海南赞邦制药有限公司生产总监。现任公司副总经理。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
6、高洪常先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，本科学历，主管中药师，执业中药师。曾任山东金泰集团药物研究所实验员、课题组长；济南三株药业有限公司车间主任、药理室主任；内蒙古惠丰药业有限公司副总经理。现任公司副总经理。持有公司股份4.53万股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
7、刘会良女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，工商管理硕士，中级会计师，高级国际注册会计师。曾任甘肃铝业集团海口陇海铝业公司财务部经理；海南嘉创企业管理公司总会计师；本公司财务部经理。现任公司财务总监。持有公司股份6.47万股；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
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3.1.3条所规定的情形。
8、卢芳梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，本科学历，制药助理工程师、人力资源管理师，曾任海南三永制药有限公司质检员、海南金芦荟生物工程有限公司办公室主任、海南赞邦制药有限公司总经理秘书、嘉兴彼友利柔印美工制版有限公司总经理，现任公司证券事务代表。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
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