证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-022
海南康芝药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2010年11月14日在海口市金垦路6号康年皇冠花园酒店主楼三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2010年11月4日分别以书面和电话的方式发出，应出席本次会议董事9名，实际出席董事7名，董事洪丽萍女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事洪江涛先生代为出席并行使表决权；独立董事黄淑祥先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事陈燕忠先生代为出席并行使表决权；公司部分监事及其他高级管理人员列席了本次会议；符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由公司董事长洪江游先生主持。出席会议的全体董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名洪江游、洪江涛、洪丽萍、洪志慧、陈惠贞、陆潇波、陈燕忠、黄淑祥、王小宁、李萍、周蕊为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中陈燕忠、黄淑祥、王小宁、李萍、周蕊为第二届董事会独立董事候选人。公司独立董事温春露、陈燕忠、黄淑祥发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第二届董事会董事成员，其中独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提请公司股东大会选举。
二、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
海南康芝药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议资料
为了进一步规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等相关规定，现对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
1、公司章程原第二十九条“公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
现修改为：公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。
因上市公司进行权益分派等导致公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，上述人员仍遵守前款承诺。
2、章程其他条款不变。
三、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
具体内容详见证监会创业板指定的网站。
四、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《定期报告工作制度》。 具体内容详见证监会创业板指定的网站。
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五、以9票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《突发事件危机处理应急制度》。
具体内容详见证监会创业板指定的网站。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司 董 事 会
2010年11月14日
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附件：
海南康芝药业股份有限公司 第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、洪江游先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，1988年毕业于广东医药学院，药学本科，西药师，海南省政协委员，广东省医药商会会长，海南省医药保健品行业协会副会长，广东省江门市人大代表，公司主要创始人，资深医药贸易、营销经理人。曾任深圳市医药生产供应总公司西药师。现任本公司董事长、总经理；兼任海南康芝药品营销有限公司董事长。直接持有公司股份193.97万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份4887.93万股；为本公司的实际控制人；母亲陈惠贞担任本公司董事；妹妹洪志慧担任本公司董事，妹妹洪丽萍担任本公司董事、副总经理；弟弟洪江涛担任本公司董事、副总经理；妹夫李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
2、洪江涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，1994年毕业于广东工业大学，大学本科。具有丰富的医药贸易、药品营销和销售网络建设经验。曾任广州冶金开发公司业务员；海南海文医药有限公司进出口部经理；香港协和医药有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理；兼任海南宏氏投资有限公司执行董事和海南康芝药品营销有限公司董事、总经理。直接持有公司股份45.26万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份581.90万股；母亲陈惠贞担任本公司董事；姐姐洪志慧担任本公司董事，姐姐洪丽萍担任本公司董事、副总经理；哥哥洪江游担任本公司董事长、总经理；姐夫李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
3、洪丽萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，1993年毕业于广东药学院药学系，副主任药师、执业药师。曾任职于东鑫制药（珠海）有限公司。现任本公司董事、副总经理；兼任海南康芝药品营销有限公司董事。直接
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持有公司股份22.63万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份290.95万股；母亲陈惠贞担任本公司董事；哥哥洪江游担任本公司董事长、总经理；姐姐洪志慧担任本公司董事；弟弟洪江涛担任本公司董事、副总经理；姐夫李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
4、洪志慧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，广东医药学院药学系毕业，本科学历，1991年7月就职于深圳市新药特药公司，1997年10月迄今任深圳市第二人民医院主管药师。现任本公司董事；兼任海南宏氏投资有限公司监事。直接持有公司股份4.53万股，通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份58.19万股；母亲陈惠贞担任本公司董事；哥哥洪江游担任本公司董事长、总经理；妹妹洪丽萍担任本公司董事、副总经理；弟弟洪江涛担任本公司董事、副总经理；丈夫李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
5、陈惠贞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1940年出生，高中文化。现任本公司董事。直接持有公司股份321.92万股；儿子洪江游担任本公司董事长、总经理，儿子洪江涛担任本公司董事、副总经理；女儿洪志慧担任本公司董事，女儿洪丽萍担任本公司董事、副总经理；女婿李幽泉担任本公司董事会秘书、副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
6、陆潇波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生，1991年至1995年，取得浙江大学生物化学工程学士；2008年至2010年取得清华大学国际MBA。曾任职于三九医药股份有限公司和北京恩贝医药科技有限公司。现任深圳市同创伟业创业投资有限公司高级投资经理。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 二、独立董事候选人简历
1、陈燕忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究员，1987
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年毕业于广东药学院药学系，获理学学士，1995年毕业于中国药科大学，获得药剂学专业博士学位。对药剂学学科有较广博、坚实的理论知识和专业基础，具有丰富的研发实践经验，科研能力强。尤其专长于缓控释制剂技术和新药研究开发。现任广东省药物新剂型重点实验室主任，广东高校药物缓控制剂工程技术中心主任，广东省重点扶持学科药剂学学科带头人，硕士生导师，本公司独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。陈燕忠先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
2、黄淑祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1941年出生，1964年毕业于华南师范学院外语系英国语言文学专业，大学本科，教授。曾先后任海南大学、海南师范学院讲师、副教授、教授；海南师范学院党委宣传部长、海南大学经济管理学院院长、书记。历任海南省外语学会副会长兼秘书长，海南省公共关系学会副会长，海南省翻译系列职称评审委员会副主委、主委等职。现任海南省潮商经济促进会会长，本公司独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。黄淑祥先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
3、王小宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，教授、博士生导师。1981年毕业于河南豫北医专医疗专业，1985年获第一军医大学免疫学硕士学位，1990年获第四军医大学医学博士学位，1990年晋升副教授，1992年晋升为教授。曾获省部级科技进步一等奖2项，二等奖3项，三等奖3项，国家II类新药证书1项。在Science，Nature Medicine，PLoS Medicine, PLoS ONE等SCI收录杂志上发表论文50余篇，在国内杂志发表论文180余篇。承担863、973子课题、国家、军队及地方等省级以上基金40余项。先后荣获政府特殊津贴，广东省“五个一”学术带头人、国家教委全国优秀骨干教师及首批总后科技银星等荣誉，多次立功受奖。现任华南理工大学生物科学与工程学院院长，国家药品监督管理局药品审评专家，中国免疫学学会副秘书长等学术职务；兼任广州
海南康芝药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议资料
阳普医疗科技股份有限公司独立董事、中山大学达安基因股份有限公司独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。王小宁先生已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
4、李萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，暨南大学会计专业本科，证券期货资格注册会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师、会计师。曾任职于新疆第五建筑工程公司、新疆无线电一厂。现任深圳鹏城会计师事务所合伙人；兼任上海宏盛科技发展股份有限公司独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。李萍女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
5、周蕊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，中山大学法学学士，美国威斯康星－麦迪逊大学法学院（University of Wisconsin-Madison Law School）硕士。曾先后工作于西北大学、陕西电视台、万商天勤律师事务所、中伦律师事务所和信利律师事务所。现任金杜律师事务所合伙人，全国工商联并购公会深圳办事处副主任，并被聘请为深圳中小企业改制上市专家服务团专家，深圳市律协国际与港澳台委员会副主任，也是获得世界银行和上交所、深交所联合颁发的国际公司治理证书的第一名中国律师；同时兼任广西强强碳素股份有限公司、天津东方高圣股权投资基金管理有限公司独立董事。未持有公司股份；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。周蕊女士已经取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
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