吉林化纤：第六届监事会第七次会议决议公告 2011-08-05

吉林化纤股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林化纤股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2011年7月26日以书面或传真形式发出。第六届监事会第七次会议于2011年8月4日在公司二楼会议室召开。应到会监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席姜岩峰主持。会议符合相关法律、法规和公司章程，经审议表决以下议案：

一、审议通过《关于公司2011年度半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》 根据该议案，公司经营范围增加“工业控制系统组态安装、粘胶纤维销售业务”。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于追加预计2011年部分日常关联交易的议案》 本事项构成关联交易，关联监事：姜岩峰、陈敏、王玉林予以回避表决。 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于为控股子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于为控股子公司四川天竹竹资源开发有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过《关于为控股子公司河北吉藁化纤有限责任公司提供担保的议

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案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于公司2011年半年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司全体监事认为：第一，公司2011年半年度报告及摘要的财务数据真实、准确、完整，没有虚假陈述；第二，变更经营范围及相应修改公司章程可以更好适应公司未来经营发展需要；第三，追加预计的部分日常关联交易必要且没有损害公司和股东利益；第四，为控股子公司担保有利于公司的发展，不存在损害公司及股东的利益情形；第五，公司内部治理健全有效；第六，监事会同意将第二、三、四、五、六项议案提交股东大会审议。

特此公告。

吉林化纤股份有限公司监事会 2011年8月4日

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