舟山市 有限公司
股东会决议
会议时间： 年 月 日
会议地点：
会议参加人员：
会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：1、公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司的法定代表人，经选举 公司执行董事；
2、公司不设监事会，设监事1名，选举 为监事；
3、聘任 为公司经理；
4、通过修改后的公司章程。
全体股东签名：
为
200 年 月 日
舟山市 有限公司股东会决议
会议时间： 会议地点：
召集人： 主持人：
会议以公司章程规定的方式通知了全体股东。应到会股东 方，
实际到会股东 、 、 、 、 、 、 、 ，（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。参会股东共代表 % 表决权。
会议通过的决议情况：
1、决定成立新的公司股东会，各股东的股本结构为：
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %
2、决定成立新一届董事会，经选举决定由 任董事；同时免去原董事会全体董事职务；
3、公司不设监事会，设监事一名，经选举由 任公司监事，免去原监事会成员职务；
4、同意通过公司章程。
会议表决情况：
对本次股东会决议内容表决情况：
代表 %表决权的股东同意；
代表 %表决权的股东（ ）不同意；
代表 %表决权的股东（ ）弃权。
股东签名（自然人）或盖章（单位）
年 月 日
舟山市 有限公司股东会决议
──关于同意转让股权的决定
一、会议时间：
二、会议地点：
三、会议性质:临时
四、会议通知情况及到会股东情况：
1、会议通知时间：
2、会议通知方式：电话
3、到会股东情况：会议应到股东 人，实到股东 人。
4、股东弃权情况：无
五、会议主持情况：会议由 召集主持。
六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：
1、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %转让给 ；
2、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %的股权转让给 ；
……
3、股权转让后，公司的股本结构为：
以货币出资 万元，占注册资本的 以货币出资 万元，占注册资本的
股东签字：
%；
%；
舟山市 有限公司
2008年 月 日
舟山市 有限公司股权转让协议
出让方：
受让方：
经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的舟山市 有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下：
1、出让方将其持有的在舟山市 有限公司的股权中的 万元（占注册资本的 %）以 万元价格转让给受让方。
2、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。
3、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。
4、本协议自双方签字之日起生效。
转让方：
受让方：
日期:2008年 月 日
舟山市 有限公司
股东会决议
一、会议时间：
二、会议地点：公司办公室
三、会议性质：临时
四、会议通知情况及到会股东情况：
1、会议通知时间：
2、会议通知方式：电话通知
3、到会股东情况：会议应到股东三人，实到股东
4、股东弃权情况：无
五、会议主持情况：会议由 召集主持。
六、会议决议情况：会议就公司增加注册资本，提交股东会议讨论。全体股东一致通过：
1、公司注册资本增加 万元，其中 增加出资 万元, 增加出资 万元,增资后,
公司注册资本为 万元。
2、公司注册资本增加后,股本结构调整为：
3、一致同意修改公司章程，并通过修改后的公司章程。
股东签字：
舟山市 年 月 日
舟山市 有限公司
章程修正案
根据《公司法》及公司章程的规定，经舟山市 有限公司决定于 司章程第 条、第 条。
原章程第 条为：
现修改为
原章程第 条为：
有限公司(公章)
年 月 日修改公
现修改为
法定代表人签字：
舟山市 有限公司
年 月 日
舟山市 有限公司
董事会决议
会议时间: 年 月 日
会议地点:
参加会议人员：全体董事会成员
会议内容：经全体董事一致表决通过，免去XXX董事长职务，选举 事长，选举 为公司副董事长。
聘任 担任公司总经理。
全体董事签字：
年 月 日
为公司董
舟山市 有限公司
股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东XX于 年 月 日做出如下决定：
1、决定（任命或委派） 担任公司执行董事，任期 2、决定（任命或委派、聘请） 担任公司监事。任期 股东签名（自然人）或盖章（单位）
年；
年。
（如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：）
XX有限公司股东决定
根据《公司法》及公司章程的规定，公司股东XX于 年 月 日做出如下决定：
1、决定成立公司董事会，决定（任命或委派） 2、决定成立公司监事会，决定（任命或委派） 股东签名（自然人）或盖章（单位）
等 人为公司董事，任期等 人为公司监事，任期年；
年。
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