甲方：____股份有限公司，地址：__市__街_号，法定代表人：____，职务：总经理。
乙方：____股份有限公司，地址：__市__街_号，法定代表人:____,职务:总经理。
上述当事人就双方公司合并的有关事宜达成如下协议：
1.____双方公司合并后，公司名称为：____股份有限公司，地址：__市__街_号。
2.____原____股份有限公司：资产总值____元，负债总值____元，资产净值____元;____股份有限公司：资产总值____元，负债总值____元，资产净值____元;现____股份有限公司资产净值为____元。
3.____现____公司注册资金总额为____元，计划向社会发行股票____股计____元。发行股票后现____公司的资本构成为：
公司注册资本总额为____元。其中：原____公司持股____元，占资本总额____%;
原w公司持股_____元，占资本总额的____%;
原z公司持股____元，占资本总额的____%;
新股东持股____元，占资本总额的____%;
4.____原____公司发行的股票____股，旧股票调换新股票按1:3调换;原z公司发行股票__万股，旧股票调换新股票按____调换;新发行的____股____公司股票向社会个人公开发行。
5.____合并各方召开股东大会批准本合同的时间应当是____年____月____日前。
6._____公司和____公司合并时间为____年____月____日。
7.____合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题。z公司应及时办理财产、帐册和文书移交，为双方合并顺利进行铺平道路。
甲方：____
法定代表人：____
乙方：____
法定代表人：____
____年____月____日
