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润邦股份:第一届董事会第十三次会议决议公告 2010-12-25

来源:九壹网
证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2010-028

江苏润邦重工股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2010 年12月20日以邮件形式发出会议通知,并于2010年12月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,亲自出席董事7人,董事施晓越先生和沙明军先生出差在外,均委托董事吴建先生代为出席并表决。会议由董事长吴建先生召集并主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募资金投资项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金36,516,849.19元置换预先投入募投项目的自筹资金。 具体内容详见巨潮网及《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2010-029)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容详见巨潮网刊登的《董事会审计委员会年报工作规程》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过《董事年报工作制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《董事年报工作制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《内幕信息保密制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《内幕信息保密制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 六、审议通过《投资者关系管理制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《投资者关系管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 七、审议通过《重大投资决策管理制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《重大投资决策管理制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 八、审议通过《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《重大信息内部报告制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 九、审议通过《重大资金往来控制制度》。

具体内容详见巨潮网刊登的《重大资金往来控制制度》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会 2010 年12月25日

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